主題：廣州發(fā)展：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



公告日期 2016-09-15
證券代碼：600098 證券簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 公告編號(hào)：2016-049
債券簡(jiǎn)稱：12 廣控01 債券代碼：122157




廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完
整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無


一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 9 月 14 日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江新城臨
江大道 3 號(hào)發(fā)展中心大廈 6 樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股
東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,096,047,621
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 76.89

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的
規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)伍竹林先
生主持。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共和
國(guó)公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，謝峰董事、謝康獨(dú)
立董事和徐潤(rùn)萍獨(dú)立董事因出差請(qǐng)假；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書張雪球先生出席了會(huì)議。


二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
議案名稱：關(guān)于公司全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限
公司發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,096,047,621 100.00 0 0 0 0



（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于公司全資子公司廣州發(fā)
1 展電力集團(tuán)有限公司發(fā)行中 73,078,369 100.00 0 0 0 0
期票據(jù)的議案



三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣州金鵬律師事
務(wù)所
律師：王波、潘筱云
2、律師見證結(jié)論意見：
本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資
格、召集人資格和大會(huì)表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工
具管理辦法》等法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次臨
時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法有效。


四、 備查文件目錄
1、廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)決議；
2、廣州金鵬律師事務(wù)所關(guān)于廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公
司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見證法律意見書。

特此公告。


廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2016 年 9 月 19 日


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