主題：廣州發(fā)展：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



公告日期 2016-09-15
  證券代碼：600098 證券簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展                    公告編號(hào)：2016-049
  債券簡(jiǎn)稱：12 廣控01 債券代碼：122157




                     廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
             2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完
整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無


  一、會(huì)議召開和出席情況
       （一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 9 月 14 日
       （二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江新城臨
  江大道 3 號(hào)發(fā)展中心大廈 6 樓會(huì)議室
       （三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股
  東及其持有股份情況：
 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                                    16
 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                          2,096,047,621
 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）          76.89

       （四）表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的
  規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
       本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)伍竹林先
  生主持。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共和
  國公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
       （五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
       1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，謝峰董事、謝康獨(dú)
立董事和徐潤萍獨(dú)立董事因出差請(qǐng)假；
      2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
      3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書張雪球先生出席了會(huì)議。


二、 議案審議情況
    （一） 非累積投票議案
      議案名稱：關(guān)于公司全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限
公司發(fā)行中期票據(jù)的議案
      審議結(jié)果：通過
      表決情況：
    股東類型                同意                         反對(duì)                         棄權(quán)
                     票數(shù)          比例（%）      票數(shù)         比例（%）       票數(shù)          比例（%）
      A股        2,096,047,621      100.00               0              0              0           0



      （二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
                                               同意                 反對(duì)                   棄權(quán)
議案
               議案名稱                               比例                  比例               比例
序號(hào)                                    票數(shù)                      票數(shù)                 票數(shù)
                                                      （%）                 （%）              （%）
      關(guān)于公司全資子公司廣州發(fā)
1     展電力集團(tuán)有限公司發(fā)行中      73,078,369        100.00        0          0           0       0
      期票據(jù)的議案



三、 律師見證情況
      1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣州金鵬律師事
務(wù)所
      律師：王波、潘筱云
      2、律師見證結(jié)論意見：
      本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資
格、召集人資格和大會(huì)表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工
具管理辦法》等法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次臨
時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法有效。


四、 備查文件目錄
   1、廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)決議；
   2、廣州金鵬律師事務(wù)所關(guān)于廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公
司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見證法律意見書。

   特此公告。


                           廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
                                     2016 年 9 月 19 日


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