主題：招商銀行關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知




　　證券代碼：600036 證券簡(jiǎn)稱：招商銀行 公告編號(hào)：2016- 035

　　招商銀行股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：2016年11月4日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　股權(quán)登記日：2016年10月28日

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2016年 11月 4日 上午 9點(diǎn)

　　召開地點(diǎn)：中國深圳市深南大道 7088號(hào)招商銀行大廈五樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016年 11月 4 日

　　至 2016年 11月 4 日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)不適用。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　序號(hào) 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東和 H 股股東非累積投票議案

　　1 關(guān)于授予 H 股股票增值權(quán)的議案 √

　　2 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事報(bào)酬的議案 √

　　3 關(guān)于調(diào)整外部監(jiān)事報(bào)酬的議案 √

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案請(qǐng)參閱 2016年 8月 25日本公司在上海證券交易所網(wǎng)站、本公司網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上披露的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決議公告，同時(shí)也可參閱將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站的 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第 1、2、3項(xiàng)議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 截至 2016 年 10 月 28 日(星期五)下午 3 時(shí)整上海證券交易所 A 股交易結(jié)束后，在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的“招商銀行”全體A股股東有權(quán)出席本公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

　　H 股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知。

　　股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日

　?。凉?600036 招商銀行 2016/10/28

　　(二) 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 本公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 A 股股東出席會(huì)議登記方法

　　(一)出席回復(fù)時(shí)間及方式

　　擬親自或委托代理人出席會(huì)議的A股股東，應(yīng)于2016年10月14日(星期五)或該日之前，將回復(fù)(格式見附件1)以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司，以供本公司評(píng)估是否需要再次發(fā)出股東大會(huì)通知。

　　(二)A股股東出席登記事項(xiàng)

　　1、A股股東出席登記時(shí)間

　　A股股東的出席登記時(shí)間為2016年10月31日(星期一)至2016年11月3日

　　(星期四)。

　　2、A股股東出席登記方式及提交文件要求

　　有權(quán)出席2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的A股法人股東可由法定代表人或股

　　東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士出席并參加投票，亦可由一位或多位代理人出席及參加投票；有權(quán)出席2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的A股自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委托一位或多位代理人出席及參加投票。接受委托之代理人不必為本公司股東。

　　(1)A股法人股東的法定代表人或股東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士或A股自然人股東親自出席登記方式

　　A股法人股東由其法定代表人(或股東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士)出席會(huì)議的，其法定代表人或股東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士應(yīng)將下列文件的復(fù)印件于上述登記時(shí)

　　間內(nèi)以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司：加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋單位公章的法定代表人證明書(或股東會(huì)或董事會(huì)關(guān)于授權(quán)的決議)、法人股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人(或股東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士)身份證，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)需攜帶上述文件(除法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照外)的原件；

　　親自出席會(huì)議的A股自然人股東應(yīng)將下列文件的復(fù)印件于上述登記時(shí)間內(nèi)

　　以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司：股東賬戶卡、持股憑證、股東本人身份證，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)需攜帶上述文件的原件。

　　(2)A股法人股東及A股自然人股東的委托代理人的出席登記方式

　　委托代理人出席會(huì)議的A股法人股東應(yīng)將下列文件的復(fù)印件于上述登記時(shí)

　　間內(nèi)以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司：加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書(格式見附件2)、加蓋單位公章的法定代表人證明書和出席代理人身份證，參會(huì)時(shí)需攜帶上述文件(除法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照外)的原件。

　　委托代理人出席會(huì)議的A股自然人股東應(yīng)將下列文件的復(fù)印件于上述登記

　　時(shí)間內(nèi)以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司：股東賬戶卡、持股憑證、自然人股東身份證、代理人本人身份證和授權(quán)委托書(格式見附件2)，參會(huì)時(shí)需攜帶上述文件(除自然人股東身份證外)的原件。

　　(3)授權(quán)委托書簽署要求

　　授權(quán)委托書(格式見附件2)須由A股股東簽署或由其以書面形式授權(quán)之代理人簽署。倘A股股東為法人，授權(quán)委托書須加蓋A股法人股東法人公章并由其法定代表人簽署。倘A股股東為自然人股東，則授權(quán)委托書須由A股自然人股東親自簽署。倘授權(quán)委托書由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東之外的其他代理人簽署，則授權(quán)該其他代理人簽署授權(quán)委托書之授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東簽署并且必須經(jīng)過公證。

　　(4)其他事項(xiàng)

　　簽署授權(quán)委托書后，A股法人股東的法定代表人或A股自然人股東仍可憑前

　　述第(1)項(xiàng)所列的全部文件親自出席本次會(huì)議，并在會(huì)上投票。若A股法人股

　　東的法定代表人或A股自然人股東委托代理人后又親自出席會(huì)議并親自在會(huì)上投票，則視為其已終止委托，其原代理人所持的授權(quán)委托書將被視為無效。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1. 本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈49樓

　　郵政編碼：518040

　　聯(lián) 系 人：皮磊、刁文卿聯(lián)系電話：(86 755) 83195829、83195543聯(lián)系傳真：(86 755) 83195109

　　報(bào)備文件：第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議特此公告。

　　附件 1：A 股股東出席招商銀行股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的回復(fù)

　　附件 2：授權(quán)委托書(A 股股東)招商銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 9 月 19 日


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