主題：上海申華控股股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告



2016年09月01日01:07 上海證券報
　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股(3.930, 0.00, 0.00%)公告編號：2016-64號

　　上海申華控股股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年8月31日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市寧波路1號申華金融大廈6樓

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事、總裁池冶先生主持，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，祁玉民董事、沈佳云獨(dú)立董事、姚榮濤獨(dú)立董事因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席3人，于淑君、胡春華監(jiān)事因工作原因未能出席會議。

　　3、 公司董事會秘書翟鋒出席了會議，公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓沈陽李爾40%股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整2016年度對外擔(dān)保額度暨為東昌汽投及其子公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案表決全部通過。議案2關(guān)聯(lián)董事非公司股東，故不存在回避表決事宜。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所上海分所

　　律師：鄭重、趙靜怡

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司2016年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》之規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序和結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　上海申華控股股份有限公司

　　2016年9月1日


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