主題：振華科技：第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會會議召開情況

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第六次會議于

2016年8月25日上午在公司4樓會議室召開。本次會議的通知于2016年8

月12日以書面方式通知全體監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，

會議由監(jiān)事會主席黃德斌先生主持。本次會議的召開符合相關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以記名方式對議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如

下議案：

（一）《2016年半年度報告及摘要》;

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議公司《2016年半年度報

告及摘要》的程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定，報告內(nèi)容

真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2016年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀

況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（二）《2016年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票
 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2016年半年度募集資金存放與使用情

況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使

用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

（三）《關(guān)于振華集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司2016年半年度的風(fēng)險評估報

告》；

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）《關(guān)于中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司2016年半年度的風(fēng)險評估報

告》；

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）《關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；

同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（六）《關(guān)于控股子公司投資設(shè)立全資子公司的議案》.

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告。




中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司監(jiān)事會

2016 年 8 月 27 日


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