主題：振華科技：第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于

2016年8月25日上午在公司4樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知于2016年8

月12日以書面方式通知全體監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃德斌先生主持。本次會(huì)議的召開符合相關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過如

下議案：

（一）《2016年半年度報(bào)告及摘要》;

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司《2016年半年度報(bào)

告及摘要》的程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2016年上半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀

況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（二）《2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2016年半年度募集資金存放與使用情

況符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使

用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

（三）《關(guān)于振華集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年半年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)

告》；

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）《關(guān)于中國電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2016年半年度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)

告》；

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）《關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；

同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（六）《關(guān)于控股子公司投資設(shè)立全資子公司的議案》.

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。




中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016 年 8 月 27 日


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