主題：現(xiàn)代投資：第七屆董事會第十次會議決議公告

現(xiàn)代投資股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。



現(xiàn)代投資股份有限公司第七屆董事會第十次會議于 2016 年 8 月

25 日上午 9 時 30 分在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。本次會議

的會議通知及相關會議文件已于 2016 年 8 月 15 日以傳真或當面遞交

方式送達各位董事。會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，監(jiān)事
會 4 名監(jiān)事及公司高管列席了會議，會議由公司董事長宋偉杰先生主

持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過以

下事項：
一、2016 年半年度報告及摘要。

表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、關于調整公司戰(zhàn)略發(fā)展格局的議案。
根據(jù)公司的發(fā)展現(xiàn)狀，公司戰(zhàn)略發(fā)展格局由以高速公路經營管理

為主業(yè)，構建金融平臺、財富管理平臺及主業(yè)外實業(yè)投資平臺的“一

主三翼”調整為以高速公路建設經營管理為主體，構建金融平臺、財

富管理平臺及公路業(yè)務外實業(yè)投資平臺的“一體三翼”。

表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、關于投資參股湖南安鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。

公司以自有資金 12,150 萬元，認購湖南安鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行股份

有限公司 6,750 萬股，占其股份總數(shù)的 27%。

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 表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

該事項的詳細內容請見公司同日披露的相關公告。

特此公告。




現(xiàn)代投資股份有限公司

董事會

2016 年 8 月 25 日


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