主題：航天科技：第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

　　 第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2016 年 8 月 25 日 以通訊表決的方式召開。 會(huì)議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。 會(huì)議審議通過(guò)了 《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告和摘要的議案》 。

　　 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 編制 的 201 6 年半年度報(bào)告 、半年度報(bào)告摘要以及審核的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了 公司的實(shí)際情況。

　　 表決情況：同意 3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　 特此公告。

　　 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 二 〇 一六年八月 二十七 日


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