主題：諾德股份第八屆董事會第二十五次會議決議公告

　證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：臨2016-065

　　諾德投資股份有限公司

　　第八屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　諾德投資股份有限公司于 2016年 8月 23日發(fā)出了關于召開公司第八屆董事

　　會第二十五次會議的通知，會議于 2016 年 8 月 26 日上午 10：00 以通訊表決方式召開。會議由董事長王為鋼先生召集并主持，應出席董事 9人，實際出席董事

　　9人。公司監(jiān)事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過以下事項：

　　一、《關于折價拍賣全資子公司北京世新泰德投資顧問有限公司股權的議案》

　　為了加快公司的產(chǎn)業(yè)轉型，公司已于2015年12月22日第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于拍賣全資子公司北京世新泰德投資顧問有限公司股權的議案》拍賣底價以經(jīng)審計的2015年10月31日的凈資產(chǎn)數(shù)51，288，539.72元確定。

　　該次拍賣已于2016年2月17日在《解放日報》進行了公告，于3月31日流拍。后經(jīng)

　　2016年4月20日公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，決定再次委托上海東方國際商品拍賣有限公司對公司全資子公司北京世新泰德投資顧問有限公司

　　全部股權進行折價拍賣，拍賣底價以經(jīng)審計的2015年12月31日的凈資產(chǎn)值46，737，003.54元確定，折價幅度不超過10%。該次拍賣已于2016年6月14日在《解放日報》進行了公告，于2016年6月22日流拍。

　　為了加快公司資產(chǎn)清理的速度，公司擬再次折價對子公司進行拍賣，折價幅度為在上次拍賣底價42，063，303.19元的基礎上下調(diào)不超過20%，即本次拍賣底價

　　不低于33，650，642.55元。

　　世新泰德財務情況如下：

　　單位：元

　　2015年12月31日(經(jīng)審計) 2016年6月30日(未經(jīng)審計)

　　總資產(chǎn) 64，617，281.30 54，846，438.43

　　凈資產(chǎn) 46，737，003.54 37，330，556.69

　　2015年1-12月 2016年1-6月

　　營業(yè)收入 8，750，046.40 2，445，915.20

　　凈利潤 -21，871，835.63 -9，406，446.85

　　表決結果：9 票贊成，0 票反對，0票棄權。

　　二、《關于折價拍賣全資子公司湖州上輻電線電纜高技術有限公司股權的議案》

　　為了加快公司的產(chǎn)業(yè)轉型，公司已于 2015 年 12 月 22 日第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于拍賣全資子公司湖州上輻電線電纜高技術有限公司股權的議案》。拍賣底價以經(jīng)審計的 2015年 10 月 31日的凈資產(chǎn)數(shù) 74，380，462.46元確定。該次拍賣已于 2016 年 2 月 17 日在《解放日報》進行了公告，于 3 月31日流拍。后經(jīng) 2016年 4月 20日公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，決定再次委托上海東方國際商品拍賣有限公司對公司全資子公司湖州上輻電線

　　電纜高技術有限公司全部股權進行折價拍賣，拍賣底價以經(jīng)審計的 2015 年 12

　　月 31 日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值 66，096，478.91 元確定，折價幅度不超過 10%。該次

　　拍賣已于 2016年 6 月 14日在《解放日報》進行了公告，于 2016年 6 月 22日流拍。

　　為了加快公司資產(chǎn)清理的速度，公司擬再次折價對子公司進行拍賣，折價幅度為在上次拍賣底價 59，486，831.02元的基礎上下調(diào)不超過 20%，即本次拍賣底

　　價不低于 47，589，464.82 元。

　　湖州上輻財務情況如下：

　　單位：元

　　2015年12月31日(經(jīng)審計) 2016年6月30日(未經(jīng)審計)

　　總資產(chǎn) 136，491，135.18 123，343，240.07

　　凈資產(chǎn) 66，096，478.91 65，349，506.40

　　2015年1-12月 2016年1-6月

　　營業(yè)收入 100，383，283.09 57，139，657.08

　　凈利潤 -12，982，542.23 -746，972.51

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、《關于拍賣全資子公司松原市金海實業(yè)有限公司股權的議案》

　　公司目前正在進行經(jīng)營轉型，公司目前的主營業(yè)務是銅箔生產(chǎn)，基于對未來新能源、新材料和新動力汽車領域的良好預期。公司未來的戰(zhàn)略定位是產(chǎn)業(yè)+金融的雙軌發(fā)展模式。

　　為了加快公司的產(chǎn)業(yè)轉型和資產(chǎn)清理的速度，公司擬委托上海東方國際商品拍賣有限公司對公司全資子公司松原市金海實業(yè)有限公司全部股權進行拍賣。拍賣底價以2016年06月30日的凈資產(chǎn)數(shù)55，317，701.13確定。

　　松原金海財務情況如下：

　　單位：元

　　2015年12月31日(經(jīng)審計) 2016年06月30日(未經(jīng)審計)

　　總資產(chǎn) 57，017，799.99 57，017，799.99

　　凈資產(chǎn) 55，317，701.13 55，317，701.13

　　2015年1-12月 2016年1-6月

　　營業(yè)收入 2，368，961.26 2，368，961.26

　　凈利潤 -9，557，354.78 -9，557，354.78

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四、《關于公司全資子公司青海電子擬向平安銀行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》公司董事會同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向平安銀

　　行申請30，000萬元人民幣綜合授信，期限1年，并由公司為上述綜合授信提供額

　　度為30，000萬元的擔保。本次融資擔保事項需要提交股東大會審議通過。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　五、《關于公司全資子公司青海電子擬向興業(yè)銀行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》公司董事會同意公司全資子公司青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向興業(yè)銀

　　行申請20，000萬元人民幣綜合授信，期限1年，并由公司為上述綜合授信提供額

　　度為20，000萬元的擔保。本次融資擔保事項其中8，000萬元系2015年年度股東大

　　會授權范圍，其余額度需要提交股東大會審議通過。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　六、《關于公司全資子公司惠州電子擬向吉林銀行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》公司董事會同意公司全資子公司惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司向吉林銀

　　行申請5，000萬元(敞口)人民幣綜合授信，期限1年，并由公司為上述綜合授

　　信提供額度為5，000萬元的擔保。本次融資及擔保事項屬于2015年年度股東大會授權范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　七、《關于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫材料擬向南京銀行申請銀行綜合授信并由公司提供擔保的議案》公司董事會同意公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫電子工業(yè)有限公司向南京銀行申

　　請2，000萬元(敞口)人民幣綜合授信，期限1年，并由公司為上述綜合授信提

　　供額度為2，000萬元的擔保。本次融資擔保事項需要提交股東大會審議通過。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　八、《關于公司擬向盛京銀行申請銀行綜合授信并由青海電子、惠州電子、長春中科、諾德租賃提供擔保的議案》公司董事會同意諾德投資股份有限公司向盛京銀行申請10，000萬元人民幣綜合授信，授信種類為銀行承兌匯票及國內(nèi)貿(mào)易融資，期限1年，并由青海電子、惠州電子、長春中科、諾德租賃為上述綜合授信提供額度為10，000萬元的擔保。

　　本次融資及擔保事項屬于2015年年度股東大會授權范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　九、《諾德投資股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理制度》根據(jù)上海證券交易所的通知要求，以及上海證券交易所發(fā)出的《上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理指引》的要求，公司擬定了《諾德投資股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理制度》(詳見同日披露的《諾德投資股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理制度》)。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　諾德投資股份有限公司董事會

　　2016年 8月 27日


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