主題：中國船舶重工集團動力股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告




2016年08月18日06:31 中國證券報-中證網(wǎng)
　　股票代碼：600482股票簡稱：中國動力編號： 2016-070

　　中國船舶(24.290, -0.11, -0.45%)重工集團動力股份有限公司

　　第五屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2016年8 月17日上午 9：30 在公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議資料于2016年8月15日以送達或電郵方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事9名，實出席董事9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 會議由公司董事長劉寶生先生主持召開，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于2016年度第四次臨時股東大會取消部分議案的議案》

　　1、2016年8月5日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃對標企業(yè)的議案》。后經(jīng)與國資監(jiān)管部門溝通，國資監(jiān)管部門意見是現(xiàn)有股權(quán)激勵方案的解鎖要與即將推出的新的股權(quán)激勵方案有機協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌考慮，在此之前，不宜對原股權(quán)激勵方案作調(diào)整。

　　因此，公司董事會決定撤銷第五屆董事會第二十五次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃對標企業(yè)的議案》，并取消公司2016年第四次臨時股東大會的相關(guān)議題。本次取消議案符合《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意票：9 票；反對票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

　　2、根據(jù)《公司法》及《公司章程》第四十條：“（二）股東大會權(quán)利為選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項”。田玉雙女士和劉藏會先生屬于由職工代表選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事，可以直接進入公司監(jiān)事會，無需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意票：9 票；反對票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月18 日

　　股票代碼：600482股票簡稱：中國動力編號： 2016-071

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司

　　關(guān)于對上海證券交易所《關(guān)于對中國船舶

　　重工集團動力股份有限公司調(diào)整限制性股票激勵計劃對標企業(yè)的問詢函》回復(fù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2016年8月8日，中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到了上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《關(guān)于對中國船舶重工集團動力股份有限公司調(diào)整限制性股票激勵計劃對標企業(yè)的問詢函》（上證公函【2016】0936號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司對《問詢函》提出的問題回復(fù)如下：

　?。ū竟嬷猩婕暗膬衾麧櫋糍Y產(chǎn)收益率等指標均以扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為計算依據(jù)）

　　問題一：請公司董事會結(jié)合原對標企業(yè)與補充企業(yè)的運營情況和經(jīng)營業(yè)績，詳細分析說明認定剔除對標企業(yè)業(yè)績變動幅度過大的依據(jù)和標準。

　　回復(fù)：

　　公司重大資產(chǎn)重組完成前主營業(yè)務(wù)為鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售。由于A股上市公司中以鉛酸蓄電池為主營的樣本較少，為保證一定的樣本容量，公司選取的對標企業(yè)為汽車零部件行業(yè)內(nèi)上市公司。

　　1、汽車零部件行業(yè)公司的產(chǎn)品雖然不盡相同，但其終端市場大體可分為配套市場與替換市場兩部分。對配套市場而言，由于主機廠(即整車生產(chǎn)廠商)對零部件企業(yè)實行價格年降機制(即主機廠采購零部件的單價按一定比例逐年下降)，零部件企業(yè)單位產(chǎn)品的利潤空間基本鎖定；對替換市場而言，由于汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)成熟，行業(yè)準入門檻較低，加之市場競爭劇烈，單位產(chǎn)品的利潤亦基本保持穩(wěn)定。因此零部件企業(yè)在配套市場的利潤增長幅度主要與國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量增長幅度基本保持一致，在替換市場的利潤增長幅度主要與汽車保有量增長幅度基本保持一致。2013年至2015年我國汽車產(chǎn)銷量與汽車保有量如下:

　　2013年，我國汽車產(chǎn)銷量2，211.68萬輛和2，198.41萬輛，同比增長14.76%和13.87%；2014年我國汽車產(chǎn)銷量2，372.29萬輛和2，349.19萬輛，同比增長7.26%和6.86%；2015年我國汽車產(chǎn)銷量2，450.33萬輛和2，459.72萬輛，同比增長3.25%和4.68%。2013年至2015年，我國汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長率為5.26%和5.78%。(以上數(shù)據(jù)取自中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù))

　　2013年我國汽車保有量為1.37億輛，2014年汽車保有量為1.54億輛，2015年汽車保有量為1.72億輛，汽車保有量的復(fù)合增長率為12.05%。(以上數(shù)據(jù)取自公安部交通管理局數(shù)據(jù))

　　2.通過對滬深兩市汽車零部件板塊中的81家上市公司進行篩查，剔除部分主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的企業(yè)后，收入在20億元以上的公司扣非后凈利潤復(fù)合增長率的中值為10.76%。

　　通過以上數(shù)據(jù)的分析，公司董事會以整車市場增長幅度及汽車零部件板塊增長為依據(jù)，認為汽車零部件需求的增幅大致為10%。董事會對對標企業(yè)業(yè)績考核標準為：2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率不超過汽車零部件需求的增幅的30%（即復(fù)合增長率在-20%至40%范圍內(nèi)）。

　　公司對標企業(yè)及補充企業(yè)的運營情況如下：

　　1.凌云工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“凌云股份(15.010, 0.00, 0.00%)”)主營業(yè)務(wù)為汽車零部件生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)、塑料管道系統(tǒng)生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品為汽車金屬及塑料零部件、塑料管道系統(tǒng)。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為5.74%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　2.駱駝集團股份有限公司(以下簡稱“駱駝股份(17.440, -0.08, -0.46%)”)主營業(yè)務(wù)為蓄電池的制造和銷售；主要產(chǎn)品為啟動電池、牽引電池。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為3.73%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　3.黃山金馬股份(10.010, -0.10, -0.99%)有限公司(以下簡稱“金馬股份”)主營業(yè)務(wù)為車用儀表及車用零部件、防盜門的生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為車用零部件、門業(yè)產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為21.55%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　4.深圳科士達(22.460, 0.35, 1.58%)科技股份有限公司(以下簡稱“科士達”)主營業(yè)務(wù)為UPS、電池、機柜、精密空調(diào)等一系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；主要產(chǎn)品為在線式UPS、離線式UPS、鉛酸蓄電池、光伏逆變器、新能源充電設(shè)備、配套產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為36.92%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　5.浙江南都電源(23.740, 0.39, 1.67%)動力股份有限公司(以下簡稱“南都電源”)主營業(yè)務(wù)為化學電源、新能源儲能產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造和銷售；主要產(chǎn)品為閥控密封電池產(chǎn)品、鋰電池產(chǎn)品、再生鉛產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為27.31%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　6.浙江萬里揚(14.430, 0.00, 0.00%)股份有限公司(以下簡稱“萬里揚”)主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車變速器及其它汽車零部件；主要產(chǎn)品為輕卡變速器、中卡變速器、農(nóng)機變速器、重卡變速器、乘用車變速器、配件、融資租賃、分動箱、汽車內(nèi)飾件。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為41.60%，不在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　7.長春一東(22.430, 0.08, 0.36%)離合器股份有限公司(以下簡稱“長春一東”)主營業(yè)務(wù)為從事汽車離合器及液壓舉升機構(gòu)等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；主要產(chǎn)品為輕卡變速器離合器產(chǎn)品、翻轉(zhuǎn)機構(gòu)產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為-76.53%，不在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　8.浙江銀輪機械股份有限公司(以下簡稱“銀輪股份(8.720, -0.08, -0.91%)”)主營業(yè)務(wù)為專業(yè)研發(fā)、制造和銷售各種汽車、工程機械等熱交換器及后處理產(chǎn)品；主要產(chǎn)品為輕卡變速器不銹鋼冷卻器、中冷器、冷卻器總成、管翅式冷卻器、封條式冷卻器、鋁冷卻器。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為44.33%，不在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　9.上海新朋實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“新朋股份(9.920, -0.10, -1.00%)”)主營業(yè)務(wù)為汽車零部件開卷、沖壓、焊接，以及電視屏散熱板、通訊機柜機箱等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為：通訊及消費電子產(chǎn)品零部件、汽車零部件。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為44.14%，不在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　10.山東圣陽電源股份有限公司(以下簡稱“圣陽股份(17.140, -0.12, -0.70%)”)主營業(yè)務(wù)為通信備用電源、電力備用電源、新能源儲能電源、動力電源、新能源系統(tǒng)集成等系統(tǒng)方案的設(shè)計、開發(fā)和經(jīng)營；主要產(chǎn)品為新能源及應(yīng)急儲能用電池、備用電池、動力電池。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為173.00%，不在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　11.浙江龍生汽車部件股份有限公司(以下簡稱“龍生股份(43.790, 1.80, 4.29%)”) 主營業(yè)務(wù)為汽車座椅功能件及其他金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為汽車座椅滑軌、調(diào)角器、升降器。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為11.66%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　12.浙江世寶(42.430, -2.17, -4.87%)股份有限公司(以下簡稱“浙江世寶”) 主營業(yè)務(wù)為汽車零部件制造、銷售，金屬材料、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的銷售；主要產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及部件、配件。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為14.24%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　13.天潤曲軸(8.560, 0.00, 0.00%)股份有限公司(以下簡稱“天潤曲軸”) 主營業(yè)務(wù)為曲軸、機床、機械配件的生產(chǎn)、銷售；主要產(chǎn)品為發(fā)動機及船級曲軸、連桿、曲軸毛坯及鍛件。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為22.77%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　14.廈門日上集團(7.200, 0.02, 0.28%)股份有限公司(以下簡稱“日上集團”) 主營業(yè)務(wù)為鋼制品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；主要產(chǎn)品為無內(nèi)胎鋼輪、型鋼鋼輪、鋼結(jié)構(gòu)制造、鋼結(jié)構(gòu)工程。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為9.22%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　15. 江西贛鋒鋰業(yè)(33.680, 0.22, 0.66%)股份有限公司(以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”) 主營業(yè)務(wù)為各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；主要產(chǎn)品為特種無機鋰、有機鋰、金屬鋰及鋰合金、鋰電新材料、鋰動力與儲能電池。2013年至2015年凈利潤的復(fù)合增長率為28.66%，在董事會設(shè)定標準內(nèi)。

　　問題二：請公司詳細披露本次調(diào)整中補充企業(yè)的主營業(yè)務(wù)，并就上述企業(yè)主營業(yè)務(wù)與公司自身主營業(yè)務(wù)之間的行業(yè)可比性進行分析說明。

　　回復(fù)：

　　公司董事會認為，公司在股權(quán)激勵計劃的鎖定期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)為鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售，屬于汽車零部件行業(yè)，主要客戶群體為國內(nèi)整車生產(chǎn)廠家和零售客戶。此次補充企業(yè)雖然在汽車零配件領(lǐng)域具體產(chǎn)品分類不同，但均受影響于國內(nèi)主機廠及替換市場整體規(guī)模的變化影響，與公司業(yè)務(wù)有較強的相關(guān)性；同時，公司在近年加大鋰電池投資，經(jīng)營范圍相應(yīng)增加了鋰電池制造等內(nèi)容，目前公司鋰電池業(yè)務(wù)開展順利，成為了公司新的利潤增長點，因此選取贛鋒鋰業(yè)為對標企業(yè)符合公司發(fā)展規(guī)劃。

　　問題三：請公司董事會結(jié)合剔除企業(yè)主營業(yè)務(wù)變化和補充企業(yè)主營業(yè)務(wù)以及歷史經(jīng)營業(yè)績的情況，并對照《限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“股權(quán)激勵計劃”）中的相關(guān)條款，說明本次調(diào)整的合理性。

　　回復(fù)：

　　2014年1月24日，公司五屆董事會第六次會議審議通過《限制性股票激勵計劃》及相關(guān)管理辦法。

　　2014年5月21日，公司取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于風帆股份(30.850, -0.30, -0.96%)有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復(fù)》，國務(wù)院國資委原則同意風帆股份有限公司實施限制性股票激勵計劃，原則同意風帆股份有限公司限制性股票激勵計劃的業(yè)績考核目標。

　　2014年8月1日，公司2014年第一次臨時股東大會審議通過股權(quán)激勵相關(guān)議案。

　　公司嚴格按照規(guī)定執(zhí)行審批流程，制定并實施了限制性股票激勵計劃。在《計劃》中第十九條：“公司董事會有權(quán)根據(jù)公司戰(zhàn)略、市場環(huán)境等因素，對上述業(yè)績指標和水平進行調(diào)整和修改，但相應(yīng)調(diào)整和修改需報國務(wù)院國資委及證監(jiān)會備案?！?br />
　　公司依據(jù)上述條款，以前述10%為基礎(chǔ)，正負變動幅度超過30%為標準，對原對標企業(yè)予以調(diào)整。

　　調(diào)整方案中剔除企業(yè)的主營業(yè)務(wù)變化和補充企業(yè)主營業(yè)務(wù)情況請見問題一和問題二的相關(guān)回復(fù)。本次調(diào)整剔除企業(yè)及補充企業(yè)近三年業(yè)績?nèi)缦?

　　剔除企業(yè)相關(guān)業(yè)績指標

　　■

　　補充企業(yè)相關(guān)業(yè)績指標

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　　如上圖所示，補充的五家企業(yè)2013-2015年，業(yè)績平穩(wěn)，且均在合理區(qū)間內(nèi)變動。

　　問題四：請公司對股權(quán)激勵計劃中所有對標企業(yè)（包括本次調(diào)整中剔除與補充的企業(yè)）進行量化分析，詳細說明本次調(diào)整前和調(diào)整后，公司業(yè)績考核條件達標的具體情況。

　　回復(fù)：

　　調(diào)整對標企業(yè)前后公司及對標企業(yè)的業(yè)績指標如下：

　　調(diào)整前主要指標

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　　調(diào)整后主要指標

　　■

　　調(diào)整后，公司對標企業(yè)業(yè)績指標75分位值分別為26.17%和6.95%，較為貼近的反映出汽車零部件行業(yè)波動。同時公司2015年凈利潤復(fù)合增長率及凈資產(chǎn)收益率分別為28.53%和7.80%，公司業(yè)績考核達標。

　　問題五：我部注意到，上述對標企業(yè)2015年年度報告均已于2016年4月30披露完畢，其經(jīng)營和運營情況也在年報中進行披露，請公司說明遲至8月5日才對股權(quán)激勵計劃對標企業(yè)進行調(diào)整的原因。

　　回復(fù)：

　　2016年5月22日，公司收到控股股東關(guān)于實施股權(quán)激勵的通知，并發(fā)布《關(guān)于籌劃股權(quán)激勵計劃的提示性公告》。由于公司已于2014年實施股權(quán)激勵計劃，公司需就2014年實施的股權(quán)激勵方案與新籌劃之股權(quán)激勵方案統(tǒng)籌考慮，并同國資監(jiān)管部門溝通確認。因此公司董事會未在年報披露后第一時間進行業(yè)績考核分析。

　　為更好處理公司重大資產(chǎn)重組工作，2016年7月7日前主要工作重點放在資產(chǎn)交割、募集資金到賬及相應(yīng)股票登記等工作上，7月8日，在完成資產(chǎn)重組主要工作后，公司證券部按照既定計劃，開始籌劃對標企業(yè)調(diào)整議案，并于8月5日通過五屆董事會第二十五次會議審議。

　　綜上所訴，公司于8月5日正式審議《限制性股票激勵計劃對標企業(yè)調(diào)整議案》是綜合多方面因素考慮的結(jié)果，上述事項安排在公司正常工作計劃范圍內(nèi)。

　　問題六：公司公告稱調(diào)整方案尚需提交公司2016年第四次臨時股東大會審議，并報國務(wù)院國資委備案，而股權(quán)激勵計劃首個解鎖期起始日為2016年8月26日。請公司說明能否于解鎖期之前完成上述程序，如否，是否會影響解鎖條件的達成。

　　回復(fù)：

　　公司在收到《問詢函》后，積極與國資監(jiān)管部門匯報溝通。國資監(jiān)管部門意見是現(xiàn)有股權(quán)激勵方案的解鎖要與即將推出的新的股權(quán)激勵方案有機協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌考慮，在此之前，不宜對原股權(quán)激勵方案作調(diào)整。因此，公司無法在2016年8月26日前完成備案程序。

　　公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第五屆董事會第二十六次會議，決定撤銷《調(diào)整限制性股票激勵計劃對標企業(yè)的議案》，并取消提交2016年第四次臨時股東大會審議（請參見2016年8月18日上交所公告）。

　　公司將繼續(xù)與國資監(jiān)管部門保持密切溝通，待取得國資監(jiān)管部門明確意見后，及時開展下一步工作，并履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月18日

　　證券代碼：600482證券簡稱：中國動力公告編號：2016-072

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司

　　關(guān)于2016年第四次臨時股東大會取消議案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1、 股東大會的類型和屆次

　　2016年第四次臨時股東大會

　　2、 股東大會召開日期： 2016年8月22日

　　3、 股東大會股權(quán)登記日：

　　■

　　二、取消議案的情況說明

　　1、 取消議案名稱

　　■

　　2、 取消議案原因

　　1、2016年8月5日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃對標企業(yè)的議案》。但經(jīng)與相關(guān)主管部門溝通，發(fā)現(xiàn)此次解鎖時機尚不成熟。

　　同時，考慮到控股股東中國船舶重工集團公司為進一步健全激勵機制，指定公司為2016年實施股權(quán)激勵計劃的試點單位（詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關(guān)于籌劃股權(quán)激勵計劃的提示性公告》2016-047號），公司決定將此次限制性股票激勵計劃與未來籌劃的股權(quán)激勵計劃做綜合考慮，統(tǒng)一安排，以進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、保障更高層面戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

　　2、根據(jù)《公司法》及《公司章程》第四十條：（二）股東大會權(quán)利為選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。田玉雙女士和劉藏會先生屬于由職工代表選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事，不需要再由股東大會進行表決，可以直接進入監(jiān)事會。

　　因取消上述議案給投資者投票帶來的不便，敬請諒解。

　　三、除了上述取消議案外，于2016年8月6日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、取消議案后股東大會的有關(guān)情況

　　1、 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2016年8月22日 14 點00 分

　　召開地點：北京市海淀區(qū)北京金源大飯店

　　2、 網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年8月22日

　　至2016年8月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3、 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　4、 股東大會議案和投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體





　　上述議案已經(jīng)公司于2016年8月5日召開的第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2016年8月6日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年第四次臨時股東大會會議資料。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1.00、議案2.00、議案3.00

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會

　　2016年8月18日


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