主題：中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告




2016年08月18日06:31 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力編號(hào)： 2016-070

　　中國(guó)船舶(24.290, -0.11, -0.45%)重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2016年8 月17日上午 9：30 在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議資料于2016年8月15日以送達(dá)或電郵方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事9名，實(shí)出席董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉寶生先生主持召開，審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于2016年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案的議案》

　　1、2016年8月5日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的議案》。后經(jīng)與國(guó)資監(jiān)管部門溝通，國(guó)資監(jiān)管部門意見是現(xiàn)有股權(quán)激勵(lì)方案的解鎖要與即將推出的新的股權(quán)激勵(lì)方案有機(jī)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌考慮，在此之前，不宜對(duì)原股權(quán)激勵(lì)方案作調(diào)整。

　　因此，公司董事會(huì)決定撤銷第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的議案》，并取消公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)議題。本次取消議案符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意票：9 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

　　2、根據(jù)《公司法》及《公司章程》第四十條：“（二）股東大會(huì)權(quán)利為選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)”。田玉雙女士和劉藏會(huì)先生屬于由職工代表選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事，可以直接進(jìn)入公司監(jiān)事會(huì)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票：9 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月18 日

　　股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力編號(hào)： 2016-071

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)上海證券交易所《關(guān)于對(duì)中國(guó)船舶

　　重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的問(wèn)詢函》回復(fù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2016年8月8日，中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到了上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）《關(guān)于對(duì)中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的問(wèn)詢函》（上證公函【2016】0936號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”）。公司對(duì)《問(wèn)詢函》提出的問(wèn)題回復(fù)如下：

　　（本公告中涉及的凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)均以扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)）

　　問(wèn)題一：請(qǐng)公司董事會(huì)結(jié)合原對(duì)標(biāo)企業(yè)與補(bǔ)充企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，詳細(xì)分析說(shuō)明認(rèn)定剔除對(duì)標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)變動(dòng)幅度過(guò)大的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　回復(fù)：

　　公司重大資產(chǎn)重組完成前主營(yíng)業(yè)務(wù)為鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售。由于A股上市公司中以鉛酸蓄電池為主營(yíng)的樣本較少，為保證一定的樣本容量，公司選取的對(duì)標(biāo)企業(yè)為汽車零部件行業(yè)內(nèi)上市公司。

　　1、汽車零部件行業(yè)公司的產(chǎn)品雖然不盡相同，但其終端市場(chǎng)大體可分為配套市場(chǎng)與替換市場(chǎng)兩部分。對(duì)配套市場(chǎng)而言，由于主機(jī)廠(即整車生產(chǎn)廠商)對(duì)零部件企業(yè)實(shí)行價(jià)格年降機(jī)制(即主機(jī)廠采購(gòu)零部件的單價(jià)按一定比例逐年下降)，零部件企業(yè)單位產(chǎn)品的利潤(rùn)空間基本鎖定；對(duì)替換市場(chǎng)而言，由于汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)成熟，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，單位產(chǎn)品的利潤(rùn)亦基本保持穩(wěn)定。因此零部件企業(yè)在配套市場(chǎng)的利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度主要與國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)幅度基本保持一致，在替換市場(chǎng)的利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度主要與汽車保有量增長(zhǎng)幅度基本保持一致。2013年至2015年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量與汽車保有量如下:

　　2013年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量2，211.68萬(wàn)輛和2，198.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76%和13.87%；2014年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量2，372.29萬(wàn)輛和2，349.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.26%和6.86%；2015年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量2，450.33萬(wàn)輛和2，459.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.25%和4.68%。2013年至2015年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.26%和5.78%。(以上數(shù)據(jù)取自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))

　　2013年我國(guó)汽車保有量為1.37億輛，2014年汽車保有量為1.54億輛，2015年汽車保有量為1.72億輛，汽車保有量的復(fù)合增長(zhǎng)率為12.05%。(以上數(shù)據(jù)取自公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù))

　　2.通過(guò)對(duì)滬深兩市汽車零部件板塊中的81家上市公司進(jìn)行篩查，剔除部分主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的企業(yè)后，收入在20億元以上的公司扣非后凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率的中值為10.76%。

　　通過(guò)以上數(shù)據(jù)的分析，公司董事會(huì)以整車市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度及汽車零部件板塊增長(zhǎng)為依據(jù)，認(rèn)為汽車零部件需求的增幅大致為10%。董事會(huì)對(duì)對(duì)標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)為：2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率不超過(guò)汽車零部件需求的增幅的30%（即復(fù)合增長(zhǎng)率在-20%至40%范圍內(nèi)）。

　　公司對(duì)標(biāo)企業(yè)及補(bǔ)充企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況如下：

　　1.凌云工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凌云股份(15.010, 0.00, 0.00%)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)、塑料管道系統(tǒng)生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品為汽車金屬及塑料零部件、塑料管道系統(tǒng)。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.74%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　2.駱駝集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“駱駝股份(17.440, -0.08, -0.46%)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為蓄電池的制造和銷售；主要產(chǎn)品為啟動(dòng)電池、牽引電池。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為3.73%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　3.黃山金馬股份(10.010, -0.10, -0.99%)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金馬股份”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為車用儀表及車用零部件、防盜門的生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為車用零部件、門業(yè)產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為21.55%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　4.深圳科士達(dá)(22.460, 0.35, 1.58%)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科士達(dá)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為UPS、電池、機(jī)柜、精密空調(diào)等一系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；主要產(chǎn)品為在線式UPS、離線式UPS、鉛酸蓄電池、光伏逆變器、新能源充電設(shè)備、配套產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為36.92%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　5.浙江南都電源(23.740, 0.39, 1.67%)動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南都電源”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為化學(xué)電源、新能源儲(chǔ)能產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造和銷售；主要產(chǎn)品為閥控密封電池產(chǎn)品、鋰電池產(chǎn)品、再生鉛產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為27.31%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　6.浙江萬(wàn)里揚(yáng)(14.430, 0.00, 0.00%)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)里揚(yáng)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車變速器及其它汽車零部件；主要產(chǎn)品為輕卡變速器、中卡變速器、農(nóng)機(jī)變速器、重卡變速器、乘用車變速器、配件、融資租賃、分動(dòng)箱、汽車內(nèi)飾件。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為41.60%，不在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　7.長(zhǎng)春一東(22.430, 0.08, 0.36%)離合器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春一東”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事汽車離合器及液壓舉升機(jī)構(gòu)等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；主要產(chǎn)品為輕卡變速器離合器產(chǎn)品、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為-76.53%，不在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　8.浙江銀輪機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀輪股份(8.720, -0.08, -0.91%)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為專業(yè)研發(fā)、制造和銷售各種汽車、工程機(jī)械等熱交換器及后處理產(chǎn)品；主要產(chǎn)品為輕卡變速器不銹鋼冷卻器、中冷器、冷卻器總成、管翅式冷卻器、封條式冷卻器、鋁冷卻器。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為44.33%，不在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　9.上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新朋股份(9.920, -0.10, -1.00%)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件開卷、沖壓、焊接，以及電視屏散熱板、通訊機(jī)柜機(jī)箱等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為：通訊及消費(fèi)電子產(chǎn)品零部件、汽車零部件。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為44.14%，不在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　10.山東圣陽(yáng)電源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圣陽(yáng)股份(17.140, -0.12, -0.70%)”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為通信備用電源、電力備用電源、新能源儲(chǔ)能電源、動(dòng)力電源、新能源系統(tǒng)集成等系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì)、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)；主要產(chǎn)品為新能源及應(yīng)急儲(chǔ)能用電池、備用電池、動(dòng)力電池。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為173.00%，不在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　11.浙江龍生汽車部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍生股份(43.790, 1.80, 4.29%)”) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車座椅功能件及其他金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為汽車座椅滑軌、調(diào)角器、升降器。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為11.66%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　12.浙江世寶(42.430, -2.17, -4.87%)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江世寶”) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件制造、銷售，金屬材料、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的銷售；主要產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及部件、配件。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為14.24%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　13.天潤(rùn)曲軸(8.560, 0.00, 0.00%)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)曲軸”) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為曲軸、機(jī)床、機(jī)械配件的生產(chǎn)、銷售；主要產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)及船級(jí)曲軸、連桿、曲軸毛坯及鍛件。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為22.77%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　14.廈門日上集團(tuán)(7.200, 0.02, 0.28%)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“日上集團(tuán)”) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼制品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；主要產(chǎn)品為無(wú)內(nèi)胎鋼輪、型鋼鋼輪、鋼結(jié)構(gòu)制造、鋼結(jié)構(gòu)工程。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為9.22%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　15. 江西贛鋒鋰業(yè)(33.680, 0.22, 0.66%)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“贛鋒鋰業(yè)”) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；主要產(chǎn)品為特種無(wú)機(jī)鋰、有機(jī)鋰、金屬鋰及鋰合金、鋰電新材料、鋰動(dòng)力與儲(chǔ)能電池。2013年至2015年凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為28.66%，在董事會(huì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

　　問(wèn)題二：請(qǐng)公司詳細(xì)披露本次調(diào)整中補(bǔ)充企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，并就上述企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與公司自身主營(yíng)業(yè)務(wù)之間的行業(yè)可比性進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　回復(fù)：

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，公司在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖定期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售，屬于汽車零部件行業(yè)，主要客戶群體為國(guó)內(nèi)整車生產(chǎn)廠家和零售客戶。此次補(bǔ)充企業(yè)雖然在汽車零配件領(lǐng)域具體產(chǎn)品分類不同，但均受影響于國(guó)內(nèi)主機(jī)廠及替換市場(chǎng)整體規(guī)模的變化影響，與公司業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的相關(guān)性；同時(shí)，公司在近年加大鋰電池投資，經(jīng)營(yíng)范圍相應(yīng)增加了鋰電池制造等內(nèi)容，目前公司鋰電池業(yè)務(wù)開展順利，成為了公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，因此選取贛鋒鋰業(yè)為對(duì)標(biāo)企業(yè)符合公司發(fā)展規(guī)劃。

　　問(wèn)題三：請(qǐng)公司董事會(huì)結(jié)合剔除企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)變化和補(bǔ)充企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)以及歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的情況，并對(duì)照《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）中的相關(guān)條款，說(shuō)明本次調(diào)整的合理性。

　　回復(fù)：

　　2014年1月24日，公司五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)管理辦法。

　　2014年5月21日，公司取得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于風(fēng)帆股份(30.850, -0.30, -0.96%)有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》，國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意風(fēng)帆股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，原則同意風(fēng)帆股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。

　　2014年8月1日，公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案。

　　公司嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行審批流程，制定并實(shí)施了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。在《計(jì)劃》中第十九條：“公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)公司戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境等因素，對(duì)上述業(yè)績(jī)指標(biāo)和水平進(jìn)行調(diào)整和修改，但相應(yīng)調(diào)整和修改需報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)資委及證監(jiān)會(huì)備案?！?br />
　　公司依據(jù)上述條款，以前述10%為基礎(chǔ)，正負(fù)變動(dòng)幅度超過(guò)30%為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原對(duì)標(biāo)企業(yè)予以調(diào)整。

　　調(diào)整方案中剔除企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)變化和補(bǔ)充企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況請(qǐng)見問(wèn)題一和問(wèn)題二的相關(guān)回復(fù)。本次調(diào)整剔除企業(yè)及補(bǔ)充企業(yè)近三年業(yè)績(jī)?nèi)缦?

　　剔除企業(yè)相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)

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　　補(bǔ)充企業(yè)相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)

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　　如上圖所示，補(bǔ)充的五家企業(yè)2013-2015年，業(yè)績(jī)平穩(wěn)，且均在合理區(qū)間內(nèi)變動(dòng)。

　　問(wèn)題四：請(qǐng)公司對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中所有對(duì)標(biāo)企業(yè)（包括本次調(diào)整中剔除與補(bǔ)充的企業(yè)）進(jìn)行量化分析，詳細(xì)說(shuō)明本次調(diào)整前和調(diào)整后，公司業(yè)績(jī)考核條件達(dá)標(biāo)的具體情況。

　　回復(fù)：

　　調(diào)整對(duì)標(biāo)企業(yè)前后公司及對(duì)標(biāo)企業(yè)的業(yè)績(jī)指標(biāo)如下：

　　調(diào)整前主要指標(biāo)

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　　調(diào)整后主要指標(biāo)

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　　調(diào)整后，公司對(duì)標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)75分位值分別為26.17%和6.95%，較為貼近的反映出汽車零部件行業(yè)波動(dòng)。同時(shí)公司2015年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率及凈資產(chǎn)收益率分別為28.53%和7.80%，公司業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)。

　　問(wèn)題五：我部注意到，上述對(duì)標(biāo)企業(yè)2015年年度報(bào)告均已于2016年4月30披露完畢，其經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)情況也在年報(bào)中進(jìn)行披露，請(qǐng)公司說(shuō)明遲至8月5日才對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整的原因。

　　回復(fù)：

　　2016年5月22日，公司收到控股股東關(guān)于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的通知，并發(fā)布《關(guān)于籌劃股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的提示性公告》。由于公司已于2014年實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司需就2014年實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)方案與新籌劃之股權(quán)激勵(lì)方案統(tǒng)籌考慮，并同國(guó)資監(jiān)管部門溝通確認(rèn)。因此公司董事會(huì)未在年報(bào)披露后第一時(shí)間進(jìn)行業(yè)績(jī)考核分析。

　　為更好處理公司重大資產(chǎn)重組工作，2016年7月7日前主要工作重點(diǎn)放在資產(chǎn)交割、募集資金到賬及相應(yīng)股票登記等工作上，7月8日，在完成資產(chǎn)重組主要工作后，公司證券部按照既定計(jì)劃，開始籌劃對(duì)標(biāo)企業(yè)調(diào)整議案，并于8月5日通過(guò)五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議。

　　綜上所訴，公司于8月5日正式審議《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)調(diào)整議案》是綜合多方面因素考慮的結(jié)果，上述事項(xiàng)安排在公司正常工作計(jì)劃范圍內(nèi)。

　　問(wèn)題六：公司公告稱調(diào)整方案尚需提交公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案，而股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首個(gè)解鎖期起始日為2016年8月26日。請(qǐng)公司說(shuō)明能否于解鎖期之前完成上述程序，如否，是否會(huì)影響解鎖條件的達(dá)成。

　　回復(fù)：

　　公司在收到《問(wèn)詢函》后，積極與國(guó)資監(jiān)管部門匯報(bào)溝通。國(guó)資監(jiān)管部門意見是現(xiàn)有股權(quán)激勵(lì)方案的解鎖要與即將推出的新的股權(quán)激勵(lì)方案有機(jī)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌考慮，在此之前，不宜對(duì)原股權(quán)激勵(lì)方案作調(diào)整。因此，公司無(wú)法在2016年8月26日前完成備案程序。

　　公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，決定撤銷《調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的議案》，并取消提交2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議（請(qǐng)參見2016年8月18日上交所公告）。

　　公司將繼續(xù)與國(guó)資監(jiān)管部門保持密切溝通，待取得國(guó)資監(jiān)管部門明確意見后，及時(shí)開展下一步工作，并履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月18日

　　證券代碼：600482證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力公告編號(hào)：2016-072

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1、 股東大會(huì)的類型和屆次

　　2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、 股東大會(huì)召開日期： 2016年8月22日

　　3、 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

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　　二、取消議案的情況說(shuō)明

　　1、 取消議案名稱

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　　2、 取消議案原因

　　1、2016年8月5日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)標(biāo)企業(yè)的議案》。但經(jīng)與相關(guān)主管部門溝通，發(fā)現(xiàn)此次解鎖時(shí)機(jī)尚不成熟。

　　同時(shí)，考慮到控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司為進(jìn)一步健全激勵(lì)機(jī)制，指定公司為2016年實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的試點(diǎn)單位（詳見《中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司關(guān)于籌劃股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的提示性公告》2016-047號(hào)），公司決定將此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與未來(lái)籌劃的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃做綜合考慮，統(tǒng)一安排，以進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、保障更高層面戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2、根據(jù)《公司法》及《公司章程》第四十條：（二）股東大會(huì)權(quán)利為選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。田玉雙女士和劉藏會(huì)先生屬于由職工代表選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事，不需要再由股東大會(huì)進(jìn)行表決，可以直接進(jìn)入監(jiān)事會(huì)。

　　因取消上述議案給投資者投票帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解。

　　三、除了上述取消議案外，于2016年8月6日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2016年8月22日 14 點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北京金源大飯店

　　2、 網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年8月22日

　　至2016年8月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3、 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4、 股東大會(huì)議案和投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體





　　上述議案已經(jīng)公司于2016年8月5日召開的第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見2016年8月6日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1.00、議案2.00、議案3.00

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月18日


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