主題：申華控股關(guān)于公司董事辭職公告

　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股 編號(hào)：臨 2016-51 號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)董事會(huì)于 2016 年 8 月 12 日收

　　到王世平、雷小陽(yáng)先生提交的書面辭職申請(qǐng)，由于工作原因，王世平、雷小陽(yáng)先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　王世平先生自 2005 年 12月起擔(dān)任公司董事職務(wù)，雷小陽(yáng)先生自 2006 年 6月起擔(dān)任公司董事職務(wù)，兩位在職期間格盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)王世平、雷小陽(yáng)先生在任職期間所做貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　公司將盡快按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟動(dòng)董事增補(bǔ)工作。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 8 月 13 日


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