主題：中國船舶工業(yè)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告



2016年08月12日02:31 上海證券報

　　證券代碼：600150 證券簡稱：中國船舶(23.660, 0.28, 1.20%)公告編號：2016-25

　　中國船舶工業(yè)股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年8月11日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)首體南路9號中國船舶大廈會議廳

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，孫云飛董事主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事13人，出席5人，董強董事長、吳強董事、吳永杰董事、南大慶董事、孫偉董事、陳琪董事、張海森董事、韓方明董事因公務(wù)原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，鐘堅監(jiān)事、曾祥新監(jiān)事、盛聞英監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席本次會議；

　　3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書陶健先生、總會計師陳瓊女士列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)條款的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、 《關(guān)于增補公司第六屆董事會董事的議案》

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　　3、 《關(guān)于增補公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次表決議案共三個議案，其中《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)條款的議案》為“特別議案”，獲得出席本次會議并有權(quán)行使表決的股東（或其代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余兩個議案為普通議案，根據(jù)規(guī)定以累積投票方式表決，候選人均當選。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海融孚律師事務(wù)所

　　律師：葉家平、楊維江

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中國船舶工業(yè)股份有限公司

　　2016年8月12日

　　證券代碼：600150證券簡稱：中國船舶編號：臨2016-26

　　中國船舶工業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國船舶工業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于2016年8月11日在北京首體南路9號中國船舶大廈召開，應(yīng)參會表決監(jiān)事7名，實參會表決監(jiān)事7名，其中：鐘堅監(jiān)事、曾祥新監(jiān)事因公務(wù)原因未能親自參加本次會議，分別委托陳志立監(jiān)事、彭衛(wèi)華監(jiān)事代其參加會議并行使表決權(quán)，盛聞英監(jiān)事因公務(wù)原因未能親自參加本次會議，委托劉文廣監(jiān)事代其參加會議并行使表決權(quán)。公司高級管理人員列席了會議。會議由陳志立監(jiān)事主持。本次會議符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了以下決議：





　　1、《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

　　會議選舉陳志立先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期至第六屆監(jiān)事會屆滿。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　中國船舶工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年8月12日


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