主題：大冷股份七屆七次董事會(huì)議決議公告

大連冷凍機(jī)股份有限公司

　　七屆七次董事會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議通知，于 2016年 7月 28日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)會(huì)議，于 2016年 8月 4日以通訊表決方式召開。

　　3、應(yīng)參加表決董事 9人，實(shí)際表決董事 9人。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況1、關(guān)于《大連冷凍機(jī)股份有限公司 2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(預(yù)案)》的議案。

　　為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、中高層管理人員、董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的其他核心人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益

　　結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對等的原則，同意公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定的《大連冷凍機(jī)股份有限公司

　　2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(預(yù)案)》。

　　本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的具體激勵(lì)對象名單、授予數(shù)量尚未確定。公司將在上述事項(xiàng)確定后，再次召開董事會(huì)對本次股權(quán)激勵(lì)事宜進(jìn)行審議，并編制《大連冷凍機(jī)股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》對本預(yù)案進(jìn)行完善和修訂，激勵(lì)對象名單及其授予數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容將在《大連冷凍機(jī)股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中進(jìn)行披露。同時(shí)公司監(jiān)事會(huì)將對草案確定的激勵(lì)對象名單予以核實(shí)并出具核查意見，獨(dú)立董事還將就限制性股票激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益發(fā)表獨(dú)立意見。

　　《大連冷凍機(jī)股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(預(yù)案)》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 8月 5日


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