主題：永泰能源：第九屆董事會第四十七次會議決議公告



公告日期 2016-07-16
證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨 2016－093
債券代碼：122111、122215、122222、122267、136351、136439
債券簡稱：11 永泰債、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰債、16 永泰 01、16 永泰 02


永泰能源股份有限公司
第九屆董事會第四十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

永泰能源股份有限公司第九屆董事會第四十七次會議通知于 2016 年 7 月 12
日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會議于 2016 年 7 月 15 日以通訊方式召開，應(yīng)參
與表決董事 8 人，實參與表決董事 8 人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，董事會同意公
司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊總額不超過人民幣 40 億元（含 40 億元）
的短期融資券，并根據(jù)市場環(huán)境和公司實際資金需求在上述申請注冊總額度內(nèi)分
批注冊、分期發(fā)行。
本議案需提請公司股東大會進行審議，并經(jīng)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申
請注冊獲準(zhǔn)后實施。
二、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意控股子公司山西康偉集團有限公司的控股子公司山西沁源康偉
森達源煤業(yè)有限公司（以下簡稱“森達源煤業(yè)”）向國家開發(fā)銀行股份有限公司
申請項目中長期借款 24,500 萬元、期限 8 年，由公司與全資子公司華興電力股
份公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體借款、擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)
合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由森達源煤業(yè)提供反擔(dān)保。
本議案需提請公司股東大會進行審議。
三、關(guān)于召開 2016 年第八次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。

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 董事會決定于 2016 年 8 月 2 日以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
2016 年第八次臨時股東大會，會議審議事項為：1、關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的
議案；2、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案。




永泰能源股份有限公司董事會
二○一六年七月十六日


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