主題：永泰能源：第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告



公告日期 2016-07-16
證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨 2016－093
債券代碼：122111、122215、122222、122267、136351、136439
債券簡稱：11 永泰債、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰債、16 永泰 01、16 永泰 02


永泰能源股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

永泰能源股份有限公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議通知于 2016 年 7 月 12
日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 7 月 15 日以通訊方式召開，應(yīng)參
與表決董事 8 人，實(shí)參與表決董事 8 人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，董事會(huì)同意公
司向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊總額不超過人民幣 40 億元（含 40 億元）
的短期融資券，并根據(jù)市場環(huán)境和公司實(shí)際資金需求在上述申請注冊總額度內(nèi)分
批注冊、分期發(fā)行。
本議案需提請公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，并經(jīng)向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申
請注冊獲準(zhǔn)后實(shí)施。
二、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會(huì)同意控股子公司山西康偉集團(tuán)有限公司的控股子公司山西沁源康偉
森達(dá)源煤業(yè)有限公司（以下簡稱“森達(dá)源煤業(yè)”）向國家開發(fā)銀行股份有限公司
申請項(xiàng)目中長期借款 24,500 萬元、期限 8 年，由公司與全資子公司華興電力股
份公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體借款、擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)
合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由森達(dá)源煤業(yè)提供反擔(dān)保。
本議案需提請公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
三、關(guān)于召開 2016 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。

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 董事會(huì)決定于 2016 年 8 月 2 日以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
2016 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)為：1、關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的
議案；2、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達(dá)源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案。




永泰能源股份有限公司董事會(huì)
二○一六年七月十六日


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