主題：鐵龍物流第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：600125 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鐵龍物流 公告編號(hào)：臨 2016-013

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議通知于 2016 年 7 月 12 日以書(shū)面、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。

　　本次會(huì)議于 2016 年 7 月 15 日以通訊方式召開(kāi)。

　　應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 9 人，親自出席的董事 9 人，本次會(huì)議實(shí)有 9 名董事行使了表決權(quán)。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以部分土地使用權(quán)抵押貸款的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司擬通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行向本公司提供貸款的方式，對(duì)公司大連冷鏈物流基地項(xiàng)目給予專(zhuān)項(xiàng)資金支持。上述專(zhuān)項(xiàng)貸款金額 8，000 萬(wàn)元，實(shí)際利率為年 1.2%，期限 10 年，全部用于大連冷鏈物流基地項(xiàng)目。

　　董事會(huì)同意公司以控股子公司中鐵鐵龍冷鏈發(fā)展有限公司所擁有的一宗位

　　于普灣新區(qū)三十里堡臨港工業(yè)區(qū)的面積為 383，046.9 平方米(地號(hào) 13014017040)

　　的土地使用權(quán)作為抵押，向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行辦理上述 8，000 萬(wàn)元貸款，并授權(quán)公司總經(jīng)理決定與本次抵押貸款相關(guān)的具體事宜及有關(guān)合同等法律文件的有權(quán)簽字人。

　　本議案以 9 票同意獲得通過(guò)，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告！

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一六年七月十六日


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