主題：中國(guó)醫(yī)藥：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



公告日期 2016-07-14
證券代碼：600056 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨 2016-054 號(hào)


中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 7 月 13 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)光明中街 18 號(hào)美康大廈
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 9

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 557,989,472

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 55.10


(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事高渝文先生主持。本次會(huì)議的召集、
召開、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次股東大會(huì)的召開合法、有效。北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議，
并就股東大會(huì)召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，譚星輝、徐明、史錄文、岳衡、張?zhí)煊钜蚬ぷ?
原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 1 人，強(qiáng)勇、黃梅艷、康學(xué)敏、常芙蓉因工作原因未
 出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會(huì)秘書侯文玲出席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行方案有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 557,989,472 100 0 0.00 0 0.00



(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行方案有效期
1 及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期 9,195,756 100.00 0 0.00 0 0.00
的議案


(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案以超過(guò)出席本屆股東大會(huì)股東及代理人所持表決權(quán)的二分之一獲得通
過(guò)，形成本次股東大會(huì)的普通決議。
三、 律師見證情況
(一) 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
律師：趙洋、戴華、尹月
(二) 律師鑒證結(jié)論意見：
本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資
格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
(一) 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
(二) 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三) 本所要求的其他文件。


中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2016 年 7 月 14 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。