主題：福建高速第七屆董事會第九次會議決議公告

　證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 公告編號：臨 2016-020

　　債券代碼：122431 債券簡稱：15 閩高速

　　福建發(fā)展高速公路股份有限公司

　　第七屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建發(fā)展高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 7 月 1 日以

　　專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第九次會議的通知。

　　本次會議于 2016 年 7 月 13 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事 11 人，實到

　　董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，會議表決通過《關(guān)于放棄參與廈門國際銀行

　　2016 年度增資擴(kuò)股的議案》。表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　公司第七屆董事會第五次會議審議批準(zhǔn)公司以每股 4.5 元的價格，出資不超

　　過 10 億元參與廈門國際銀行 2016 年度增資擴(kuò)股。在積極推動增資相關(guān)事宜的過程中，廈門國際銀行將本次增資擴(kuò)股的發(fā)行價格由每股 4.5元上調(diào)至每股 4.8元，發(fā)行價格已超出公司董事會批準(zhǔn)的參與價格。在綜合分析提價后的廈門國際銀行發(fā)行價格和已上市商業(yè)銀行的估值水平之后，董事會批準(zhǔn)公司放棄參與廈門國際

　　銀行 2016 年度增資擴(kuò)股。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的臨時公告《關(guān)于放棄參與廈門國際銀行 2016 年度增資擴(kuò)股的公告》(公告編號：臨

　　2016-021)。

　　特此公告。

　　福建發(fā)展高速公路股份有限公司

　　董 事 會

　　2016 年 7 月 14 日


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