主題：天津港股份有限公司八屆三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告



　　證券代碼：600717證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天津港(8.740, 0.05, 0.58%)公告編號(hào)：臨2016-024

　　天津港股份有限公司

　　八屆三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　公司八屆三次臨時(shí)董事會(huì)于2016 年6月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年6月23日以直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。公司監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)盧偉先生召集。會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，以投票表決方式通過(guò)如下議案，形成決議：

　　1、審議通過(guò)《天津港股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》。

　　增補(bǔ)獨(dú)立董事席酉民先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)決議之日起至第八屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

　　增補(bǔ)委員后戰(zhàn)略委員會(huì)：由5名董事組成，由董事長(zhǎng)盧偉擔(dān)任主任委員（召集人），成員為副董事長(zhǎng)李全勇、董事趙明奎、獨(dú)立董事張萱、獨(dú)立董事席酉民。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同的議案》。

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，順應(yīng)國(guó)際船舶大型化要求，滿(mǎn)足港口吞吐量快速增長(zhǎng)的需求，公司所屬子公司——天津港遠(yuǎn)航國(guó)際礦石碼頭有限公司與天津金岸重工有限公司簽署天津港南疆27#通用碼頭工程40T-45M門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同，合同總價(jià)為122，629，220元。

　　同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，6名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年六月三十日

　　證券代碼：600717證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天津港公告編號(hào)：臨2016-025

　　天津港股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易風(fēng)險(xiǎn)：本次交易如交易對(duì)方未按合同及時(shí)履行將影響項(xiàng)目整體工程進(jìn)度。將會(huì)影響天津港南疆27#通用碼頭工程項(xiàng)目及時(shí)完工投產(chǎn)。

　　●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額為本次122，629，220元。

　　●本次交易系關(guān)聯(lián)人參與公開(kāi)招標(biāo)所致。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，順應(yīng)國(guó)際船舶大型化要求，滿(mǎn)足港口吞吐量快速增長(zhǎng)的需求，公司所屬子公司與天津金岸重工有限公司簽署40T-45M門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同中標(biāo)合同，合同總價(jià)為122，629，220元人民幣。

　　天津金岸重工有限公司是公司實(shí)際控制人天津港（集團(tuán)）有限公司全資子公司的控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)法人，簽署上述合同構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易系關(guān)聯(lián)人參與公開(kāi)招標(biāo)導(dǎo)致，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3000萬(wàn)元以上，但未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，屬公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、 關(guān)聯(lián)方關(guān)系：本次交易的關(guān)聯(lián)方為公司實(shí)際控制人天津港（集團(tuán)）有限公司全資子公司的控股子公司----天津金岸重工有限公司。

　　2、關(guān)聯(lián)人基本情況：

　　公司名稱(chēng)：天津金岸重工有限公司

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　住所：天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)1號(hào)1號(hào)樓326室

　　法定代表人：朱寶東

　　注冊(cè)資本：陸億元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：起重及運(yùn)輸設(shè)備、大型裝卸系統(tǒng)設(shè)備、掘進(jìn)設(shè)備、軋鋼設(shè)備及相關(guān)重型設(shè)備、壓力容器的設(shè)計(jì)、制造和安裝（相關(guān)項(xiàng)目取得特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)許可后經(jīng)營(yíng)）；管道工程；大型鋼結(jié)構(gòu)工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；機(jī)電設(shè)備及船舶維修；設(shè)備租賃；勞務(wù)服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)（化學(xué)危險(xiǎn)品除外）；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（限從事國(guó)家法律法規(guī)允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)）；對(duì)碼頭進(jìn)行投資；自有房屋場(chǎng)地租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、本次交易的標(biāo)的為天津港南疆27#通用碼頭工程8臺(tái)40T-45M門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)。

　　2、交易價(jià)格確定方式。本次交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)確定。

　　四、合同主要內(nèi)容和履約安排

　　1、合同主體。公司所屬子公司——天津港遠(yuǎn)航國(guó)際礦石碼頭有限公司與關(guān)聯(lián)方天津金岸重工有限公司。

　　2、交易價(jià)格。中標(biāo)合同總價(jià)為122，629，220元人民幣。

　　3、支付方式。本次交易通過(guò)現(xiàn)金及銀行承兌匯票方式結(jié)算。

　　4、支付期限。按照合同約定和項(xiàng)目進(jìn)度分期付款。

　　5、交付時(shí)間。合同簽訂生效后12個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)交貨。

　　6、生效條件及生效時(shí)間。合同經(jīng)授權(quán)代表簽署、買(mǎi)、賣(mài)雙方加蓋印章之后生效。

　　7、違約責(zé)任。

　　除不可抗力外，天津金岸重工有限公司沒(méi)有按照合同規(guī)定的時(shí)間交貨和提供服務(wù)，公司所屬子公司可從貨款中扣除違約賠償費(fèi)，賠償費(fèi)應(yīng)按每遲交一周，按遲交貨物或未提供服務(wù)交貨價(jià)的0.5％計(jì)收。但違約賠償費(fèi)的最高限額為遲交貨物或沒(méi)有提供服務(wù)的合同價(jià)的5％。如果賣(mài)方在達(dá)到最高限額后仍不能交貨，買(mǎi)方可考慮終止合同。

　　買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商，解決在執(zhí)行本合同中所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)端，如果協(xié)商仍得不到解決，任何一方均可提交天津仲裁委員會(huì)仲裁。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

　　本次門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)項(xiàng)目是天津港遠(yuǎn)航國(guó)際礦石碼頭有限公司投資建設(shè)的天津港南疆27#通用碼頭工程的配套項(xiàng)目，對(duì)順應(yīng)國(guó)際航運(yùn)船舶大型化的要求，滿(mǎn)足港口吞吐量快速增長(zhǎng)的需求，進(jìn)一步擴(kuò)大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模有著重要意義。

　　六、交易風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次交易如交易對(duì)方未按合同及時(shí)履行將影響項(xiàng)目整體工程進(jìn)度。將會(huì)影響天津港南疆27#通用碼頭工程項(xiàng)目及時(shí)完工投產(chǎn)。

　　七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司八屆三次臨時(shí)董事會(huì)于2016年6月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年6月23日以直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。公司監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　鑒于關(guān)聯(lián)人參與公開(kāi)招標(biāo)導(dǎo)致本次關(guān)聯(lián)交易，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，6名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，3名非關(guān)聯(lián)董事以投票表決的方式一致通過(guò)《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同的議案》。

　　《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同的議案》事前經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事認(rèn)可，同意將該議案提交董事會(huì)審議。發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司董事會(huì)的召開(kāi)程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在審議該項(xiàng)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避表決，會(huì)議履行了法定程序。本次關(guān)聯(lián)交易系關(guān)聯(lián)人參與公開(kāi)招標(biāo)導(dǎo)致，交易價(jià)格合理、公允，不會(huì)損害中小股東的利益。本次與關(guān)聯(lián)方簽署門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同是所屬子公司——天津港遠(yuǎn)航國(guó)際礦石碼頭有限公司投資建設(shè)的天津港南疆27#通用碼頭工程的配套項(xiàng)目，對(duì)順應(yīng)國(guó)際航運(yùn)船舶大型化的要求，進(jìn)一步擴(kuò)大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展有著重要意義。

　　八、歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額為本次122，629，220元。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可聲明

　　（二）獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　?。ㄈ┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核意見(jiàn)

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年六月三十日

　　證券代碼：600717證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天津港公告編號(hào)：臨2016-026

　　天津港股份有限公司

　　八屆二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況





　　公司八屆二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)于2016年6月29日在天津港辦公樓403會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年6月23日以直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王存杰先生主持，會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)以下議案，形成決議：

　　審議通過(guò)《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同的議案》。

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，順應(yīng)國(guó)際船舶大型化要求，滿(mǎn)足港口吞吐量快速增長(zhǎng)的需求，公司所屬子公司——天津港遠(yuǎn)航國(guó)際礦石碼頭有限公司與天津金岸重工有限公司簽署天津港南疆27#通用碼頭工程40T-45M門(mén)座式起重機(jī)采購(gòu)及伴隨服務(wù)合同，合同總價(jià)為122，629，220元。

　　同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一六年六月三十日


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