主題：天津港股份有限公司八屆三次臨時董事會決議公告



　　證券代碼：600717證券簡稱：天津港(8.740, 0.05, 0.58%)公告編號：臨2016-024

　　天津港股份有限公司

　　八屆三次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　公司八屆三次臨時董事會于2016 年6月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2016年6月23日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名。公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議由董事長盧偉先生召集。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事逐項審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于增補第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。

　　增補獨立董事席酉民先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自本次董事會決議之日起至第八屆董事會屆滿為止。

　　增補委員后戰(zhàn)略委員會：由5名董事組成，由董事長盧偉擔任主任委員（召集人），成員為副董事長李全勇、董事趙明奎、獨立董事張萱、獨立董事席酉民。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同的議案》。

　　為進一步擴大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，順應(yīng)國際船舶大型化要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，公司所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司與天津金岸重工有限公司簽署天津港南疆27#通用碼頭工程40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同，合同總價為122，629，220元。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，6名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○一六年六月三十日

　　證券代碼：600717證券簡稱：天津港公告編號：臨2016-025

　　天津港股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易風(fēng)險：本次交易如交易對方未按合同及時履行將影響項目整體工程進度。將會影響天津港南疆27#通用碼頭工程項目及時完工投產(chǎn)。

　　●至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計金額為本次122，629，220元。

　　●本次交易系關(guān)聯(lián)人參與公開招標所致。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進一步擴大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，順應(yīng)國際船舶大型化要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，公司所屬子公司與天津金岸重工有限公司簽署40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同中標合同，合同總價為122，629，220元人民幣。

　　天津金岸重工有限公司是公司實際控制人天津港（集團）有限公司全資子公司的控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)法人，簽署上述合同構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易系關(guān)聯(lián)人參與公開招標導(dǎo)致，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達到3000萬元以上，但未占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，屬公司董事會審批權(quán)限，無須獲得股東大會的批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、 關(guān)聯(lián)方關(guān)系：本次交易的關(guān)聯(lián)方為公司實際控制人天津港（集團）有限公司全資子公司的控股子公司----天津金岸重工有限公司。

　　2、關(guān)聯(lián)人基本情況：

　　公司名稱：天津金岸重工有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟區(qū)1號1號樓326室

　　法定代表人：朱寶東

　　注冊資本：陸億元人民幣

　　經(jīng)營范圍：起重及運輸設(shè)備、大型裝卸系統(tǒng)設(shè)備、掘進設(shè)備、軋鋼設(shè)備及相關(guān)重型設(shè)備、壓力容器的設(shè)計、制造和安裝（相關(guān)項目取得特種設(shè)備安全監(jiān)察部門許可后經(jīng)營）；管道工程；大型鋼結(jié)構(gòu)工程；機電設(shè)備安裝工程；機電設(shè)備及船舶維修；設(shè)備租賃；勞務(wù)服務(wù)；倉儲（化學(xué)危險品除外）；貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（限從事國家法律法規(guī)允許經(jīng)營的進出口業(yè)務(wù)）；對碼頭進行投資；自有房屋場地租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　三、交易標的基本情況

　　1、本次交易的標的為天津港南疆27#通用碼頭工程8臺40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務(wù)。

　　2、交易價格確定方式。本次交易價格以市場價格為依據(jù)確定。

　　四、合同主要內(nèi)容和履約安排

　　1、合同主體。公司所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司與關(guān)聯(lián)方天津金岸重工有限公司。

　　2、交易價格。中標合同總價為122，629，220元人民幣。

　　3、支付方式。本次交易通過現(xiàn)金及銀行承兌匯票方式結(jié)算。

　　4、支付期限。按照合同約定和項目進度分期付款。

　　5、交付時間。合同簽訂生效后12個月內(nèi)現(xiàn)場交貨。

　　6、生效條件及生效時間。合同經(jīng)授權(quán)代表簽署、買、賣雙方加蓋印章之后生效。

　　7、違約責任。

　　除不可抗力外，天津金岸重工有限公司沒有按照合同規(guī)定的時間交貨和提供服務(wù)，公司所屬子公司可從貨款中扣除違約賠償費，賠償費應(yīng)按每遲交一周，按遲交貨物或未提供服務(wù)交貨價的0.5％計收。但違約賠償費的最高限額為遲交貨物或沒有提供服務(wù)的合同價的5％。如果賣方在達到最高限額后仍不能交貨，買方可考慮終止合同。

　　買賣雙方應(yīng)通過友好協(xié)商，解決在執(zhí)行本合同中所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭端，如果協(xié)商仍得不到解決，任何一方均可提交天津仲裁委員會仲裁。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

　　本次門座式起重機采購及伴隨服務(wù)項目是天津港遠航國際礦石碼頭有限公司投資建設(shè)的天津港南疆27#通用碼頭工程的配套項目，對順應(yīng)國際航運船舶大型化的要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，進一步擴大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模有著重要意義。

　　六、交易風(fēng)險分析

　　本次交易如交易對方未按合同及時履行將影響項目整體工程進度。將會影響天津港南疆27#通用碼頭工程項目及時完工投產(chǎn)。

　　七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司八屆三次臨時董事會于2016年6月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2016年6月23日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名。公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　鑒于關(guān)聯(lián)人參與公開招標導(dǎo)致本次關(guān)聯(lián)交易，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，6名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　經(jīng)與會董事認真審議，3名非關(guān)聯(lián)董事以投票表決的方式一致通過《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同的議案》。

　　《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同的議案》事前經(jīng)董事會審計委員會、獨立董事認可，同意將該議案提交董事會審議。發(fā)表獨立意見如下：

　　公司董事會的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在審議該項議案時關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避表決，會議履行了法定程序。本次關(guān)聯(lián)交易系關(guān)聯(lián)人參與公開招標導(dǎo)致，交易價格合理、公允，不會損害中小股東的利益。本次與關(guān)聯(lián)方簽署門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同是所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司投資建設(shè)的天津港南疆27#通用碼頭工程的配套項目，對順應(yīng)國際航運船舶大型化的要求，進一步擴大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，增強盈利能力，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展有著重要意義。

　　八、歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計金額為本次122，629，220元。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┆毩⒍玛P(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項事前認可聲明

　?。ǘ┆毩⒍玛P(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

　?。ㄈ┒聲徲嬑瘑T會關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的審核意見

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○一六年六月三十日

　　證券代碼：600717證券簡稱：天津港公告編號：臨2016-026

　　天津港股份有限公司

　　八屆二次臨時監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況





　　公司八屆二次臨時監(jiān)事會于2016年6月29日在天津港辦公樓403會議室召開。會議通知于2016年6月23日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到5名。會議由監(jiān)事會主席王存杰先生主持，會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以投票表決方式通過以下議案，形成決議：

　　審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于所屬子公司與關(guān)聯(lián)方簽署門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同的議案》。

　　為進一步擴大南疆港區(qū)裝卸業(yè)務(wù)規(guī)模，順應(yīng)國際船舶大型化要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，公司所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司與天津金岸重工有限公司簽署天津港南疆27#通用碼頭工程40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務(wù)合同，合同總價為122，629，220元。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一六年六月三十日


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