主題：青島海爾股份有限公司公告（系列）




　　股票簡稱：青島海爾(8.910, 0.03, 0.34%)股票代碼：600690 編號：臨2016-045

　　青島海爾股份有限公司

　　首期核心員工持股計劃實施進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島海爾股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年5月31日召開 2015 年年度股東大會，審議通過了《<青島海爾股份有限公司核心員工持股計劃（草案）>及摘要的議案》（以下簡稱"員工持股計劃草案及其摘要"），員工持股計劃草案及其摘要的具體內容詳見公司于2016年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關法定披露媒體的公司公告。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》相關要求，現(xiàn)將青島海爾股份有限公司核心員工持股計劃首期核心員工持股計劃（以下簡稱"員工持股計劃"）的最新實施進展情況公告如下：

　　員工持股計劃已委托興證證券資產管理有限公司成立青島海爾股份有限公司首期核心員工持股計劃定向資產管理計劃（以下簡稱"資管計劃"）進行管理。

　　截至本公告披露日，相關工作正在推進中，資管計劃尚未購買公司股票。

　　公司將嚴格遵守市場交易規(guī)則，持續(xù)關注員工持股計劃實施的進展情況，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司董事會

　　2016年6月30日

　　股票簡稱: 青島海爾 股票代碼:600690 編號:臨2016-044

　　青島海爾股份有限公司

　　關于公司重大資產購買交割進展和

　　發(fā)布備考財務報告的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島海爾股份有限公司（以下簡稱"青島海爾"、"公司"）分別于2016年1月14日、2016年3月14日召開公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆董事會第三十次會議，于2016年3月31日召開公司2016年第二次臨時股東大會，審議通過公司支付現(xiàn)金購買通用電氣公司下屬家電業(yè)務資產（以下簡稱"通用家電"、"標的資產"，相關交易簡稱"本次交易"）的相關議案。

　　根據(jù)《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業(yè)務指引》(上證發(fā)(2015)5號)的規(guī)定，公司已分別于2016年6月1日及2016年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《青島海爾股份有限公司關于公司重大資產購買實施階段的進展公告》（編號：臨2016-041）及《青島海爾股份有限公司關于公司重大資產購買交割進展的公告》（編號：臨2016-043），就公司召開2016年第二次臨時股東大會審議通過本次交易的決議公告披露之日至該公告發(fā)布日期間本次交易交割進展情況履行信息披露義務。

　　公司現(xiàn)就本次交易截至本公告發(fā)布之日的相關進展情況作如下說明及披露：

　　一、本次交易標的交割進展情況

　　截至本公告發(fā)布之日，公司已于近期完成了對標的資產的審計工作，并與本公告同日披露了《青島海爾股份有限公司收購之通用電氣家電業(yè)務備考財務報表審計報告》和《青島海爾股份有限公司審閱報告》（以下簡稱"備考財務報告"）。

　　二、關于本次交易標的資產審計工作的相關說明

　　根據(jù)前述備考財務報告、《青島海爾股份有限公司2015年度審計報告》及相關管理層報表，主要財務數(shù)據(jù)列示如下（幣種：人民幣）：

　　1、青島海爾2015年營業(yè)總收入為897億元，通用家電2015年營業(yè)總收入為388億元，模擬合并后青島海爾2015年總收入達到1，285億元；模擬合并后的青島海爾總收入較其2015年度營業(yè)總收入增加約43%；

　　2、青島海爾2015年歸屬于母公司股東的凈利潤為43億元，通用家電2015年歸屬于母公司股東的凈利潤為14億元，模擬合并后青島海爾2015年歸屬于母公司股東的凈利潤達到53億元；模擬合并后的青島海爾歸屬于母公司股東凈利潤較其2015年度歸屬于母公司股東凈利潤增加約24%。

　　另，根據(jù)計算，青島海爾2015年EBITDA為63億元，通用家電2015年EBITDA為32億元，模擬合并后青島海爾2015年EBITDA達到95億元；模擬合并后的青島海爾EBITDA較其2015年度EBITDA增加約51%。

　　此外：

　　一方面，鑒于本次收購以非股權資產收購為主，而標的資產于備考財務報表期間內不構成實際存在的法律實體，因此備考合并資產負債表的編制以標的資產的模擬架構為基礎進行，同時對相關資產、負債進行了剝離和承接，并將調整后的資產總額與負債總額之差作為歸屬標的資產的所有者權益合并列示。而備考合并利潤表系以標的資產模擬架構數(shù)據(jù)為基礎，抵銷內部交易后進行編制的。二者編制方法有所不同。

　　另一方面，本備考財務報表系管理層在持續(xù)經營假設的基礎上編制，青島海爾在《重大資產購買報告書》中披露的通用家電資產負債表系通用家電管理層基于持有待售目的列報。二者依據(jù)的經營假設有所不同。





　　上述備考合并資產負債表與合并利潤表編制方法的不同，以及財務報表依據(jù)經營假設的不同可能導致相關差異。具體審計數(shù)據(jù)請參見備考財務報告。

　　三、本次交易尚需開展的工作

　　截至本公告發(fā)布之日，公司及相關各方尚需在本次交易交割階段開展下列工作事項：

　　1. 辦理位于沙特阿拉伯的Middle East Air Conditioning Company， Ltd.公司49%股權轉讓相關手續(xù)；

　　2. 辦理位于印度的與本次交易相關的資產轉讓手續(xù)及知識產權轉讓在一些國家的登記注冊手續(xù)。

　　四、其他

　　公司及有關各方正積極推動本次交易少數(shù)尚未轉讓部分標的涉及的股權轉讓、資產交割及權屬變更等與本次重大資產購買交割實施相關的工作，各項工作均在有序進行。公司將繼續(xù)積極推進本次重大資產購買相關工作，并將按照相關規(guī)定及時披露實施進展情況。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月30日


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