主題：永泰能源：第九屆董事會第四十六次會議決議公告



公告日期 2016-07-01
證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨 2016－086
債券代碼：122111、122215、122222、122267、136351、136439
債券簡稱：11 永泰債、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰債、16 永泰 01、16 永泰 02


永泰能源股份有限公司
第九屆董事會第四十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


永泰能源股份有限公司第九屆董事會第四十六次會議通知于 2016 年 6 月 27
日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會議于 2016 年 6 月 30 日以通訊方式召開，應(yīng)參
與表決董事 8 人，實(shí)參與表決董事 8 人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立中安財產(chǎn)保險股份有限公司的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司以創(chuàng)始成員的身份，參與中國國際跨國公司促進(jìn)會（以下簡
稱“跨促會”）組織發(fā)起設(shè)立的中安財產(chǎn)保險股份有限公司（暫定名，以下簡稱
“中安保險”），公司擬出資 5.8 億元認(rèn)購中安保險 20%的股份，全部認(rèn)股資金將
在監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立后的三個月內(nèi)全額繳納。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次參與發(fā)起設(shè)立中
安保險事項(xiàng)需提交公司股東大會進(jìn)行審議。且中安保險的籌建和設(shè)立尚需獲得中
國保監(jiān)會的批準(zhǔn)。
二、關(guān)于公司全資子公司華興電力股份公司所屬子公司投資設(shè)立熱力公司
的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司下屬全資公司張家港華興電力有限公司（以下簡稱“華興燃
氣”）與張家港市金城投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“金城公司”）以現(xiàn)金方式共
同出資成立江蘇華興熱力有限公司（暫定名，以下簡稱“熱力公司”），熱力公司
初期擬定注冊資本 2 億元，雙方持股比例為：華興燃?xì)獬鲑Y 1.6 億元，持股 80%；
金城公司出資 0.4 億元，持股 20%。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次設(shè)立熱力公司事
項(xiàng)需提請公司股東大會進(jìn)行審議。


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 三、關(guān)于公司向西藏信托有限公司申請授信的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司向西藏信托有限公司申請金額為 30,000 萬元、期限 1 年的
綜合授信，本次授信以靈石銀源煤焦開發(fā)有限公司（以下簡稱“銀源煤焦”）持有
的山西靈石銀源華強(qiáng)煤業(yè)有限公司（以下簡稱“華強(qiáng)煤業(yè)”）51%股權(quán)和山西康偉
集團(tuán)有限公司持有的山西康偉集團(tuán)南山煤業(yè)有限公司（以下簡稱“南山煤業(yè)”）
100%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以華強(qiáng)煤業(yè)和南山煤業(yè)各自所擁有的采礦權(quán)提供抵押。
具體借款和質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司申請授信的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司申請金額不超過 50,000 萬元、期
限 1 年的綜合授信，本次授信以銀源煤焦持有的山西靈石銀源新生煤業(yè)有限公司
（以下簡稱“新生煤業(yè)”）100%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以新生煤業(yè)所擁有的采礦權(quán)
提供抵押。具體借款和質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
五、關(guān)于公司為華熙礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司為華熙礦業(yè)有限公司（以下簡稱“華熙礦業(yè)”）提供以下?lián)＃?
1、華熙礦業(yè)擬向晉商銀行股份有限公司申請金額為 50,000 萬元、期限不超過 2
年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本次授信以華熙礦業(yè)持有的貴州
永泰能源頁巖氣開發(fā)有限公司 10%股權(quán)提供質(zhì)押。具體借款、擔(dān)保和質(zhì)押的內(nèi)容
及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。2、華熙礦業(yè)擬向國家開發(fā)銀行股份有限公
司申請金額為 40,000 萬元、期限 1 年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)
保，本次授信以鄭州裕中能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“裕中能源”）持有的陜西
億華礦業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“陜西億華”）35%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以陜西
億華所擁有的探礦權(quán)提供抵押。具體借款、擔(dān)保和質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽
訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。上述各項(xiàng)擔(dān)保均由華熙礦業(yè)提供反擔(dān)保。
六、關(guān)于公司為靈石銀源煤焦開發(fā)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司全資子公司銀源煤焦向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請金
額為 40,000 萬元、期限 1 年的綜合授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本次
授信以裕中能源持有的陜西億華 35%股權(quán)提供質(zhì)押，同時以陜西億華所擁有的探
礦權(quán)提供抵押。具體借款、擔(dān)保和質(zhì)（抵）押的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)
容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由銀源煤焦提供反擔(dān)保。

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 七、關(guān)于華興電力股份公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司全資子公司華興電力股份公司（以下簡稱“華興電力”）的全
資子公司裕中能源向中國光大銀行股份有限公司鄭州分行申請金額為 10,000 萬
元、期限不超過 1 年的授信，由公司全資子公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。該筆擔(dān)保由裕中能源
提供反擔(dān)保。
八、關(guān)于華興電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司全資子公司華興電力為張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱
“張家港沙洲電力”）提供以下?lián)＃?、張家港沙洲電力擬向江蘇銀行股份有限
公司張家港支行申請金額為 10,000 萬元、期限不超過 1 年的授信，由公司全資
子公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的
相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。2、張家港沙洲電力擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司張
家港支行申請金額不超過 20,000 萬元、期限不超過 1 年的授信，由公司全資子
公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相
關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。上述各項(xiàng)擔(dān)保均由張家港沙洲電力提供反擔(dān)保。
九、關(guān)于華興電力股份公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會同意公司全資子公司華興電力為張家港華興電力提供以下?lián)＃?、
張家港華興電力擬向張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請金額不超過 8,000 萬
元、期限不超過 1 年的授信，由公司全資子公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。2、張家港華興電力
擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為 5,000 萬元、期限不超過 1 年
的授信，由公司全資子公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的
內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。上述各項(xiàng)擔(dān)保均由張家港華興電力提供
反擔(dān)保。
上述第一至九項(xiàng)議案需提請公司股東大會審議。
十、關(guān)于召開 2016 年第七次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過本議案。
董事會決定于 2016 年 7 月 18 日以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
2016 年第七次臨時股東大會，會議審議事項(xiàng)為：1、關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立中安財產(chǎn)
保險股份有限公司的議案；2、關(guān)于公司全資子公司華興電力股份公司所屬子公

3
司投資設(shè)立熱力公司的議案；3、關(guān)于公司向西藏信托有限公司申請授信的議案；
4、關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司申請授信的議案；5、關(guān)于公司為華熙礦業(yè)
有限公司提供擔(dān)保的議案；6、關(guān)于公司為靈石銀源煤焦開發(fā)有限公司提供擔(dān)保
的議案；7、關(guān)于華興電力股份公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議
案；8、關(guān)于華興電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案；9、
關(guān)于華興電力股份公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案。




永泰能源股份有限公司董事會
二○一六年七月一日


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