主題：安陽(yáng)鋼鐵:2015年年度股東大會(huì)決議公告




時(shí)間：2016年06月21日 19:01:52 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 公告編號(hào)：2016-015



安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

2015年年度股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年6月21日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安鋼會(huì)展中心第二會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

22

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

1,451,589,307

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

60.64





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李濤先生因公出差不能出席股
東大會(huì)，會(huì)前經(jīng)與會(huì)董事推舉，由董事李存牢先生擔(dān)任本次股東大會(huì)主持人主持
會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、


召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方
式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)
投票指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，其他3位董事因公出差未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席因公出差未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司經(jīng)理和副經(jīng)理列席了本次會(huì)議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01





2、 議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）




A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01





3、 議案名稱：公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01







4、 議案名稱：公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01







5、 議案名稱：公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01







6、 議案名稱：公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01







7、 議案名稱：公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

10,963,718

91.22

1,050,000

8.73

4,000

0.05







8、 議案名稱：公司2016年度聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及酬金預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)




表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01







9、 議案名稱：公司2016年度獨(dú)立董事津貼預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01







10、 議案名稱：公司2016年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,535,307

99.92

1,050,000

0.07

4,000

0.01








11、 議案名稱：申請(qǐng)銀行綜合授信額度

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

1,450,522,407

99.92

1,062,900

0.07

4,000

0.01











(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

4

公司2015
年度利潤(rùn)
分配預(yù)案

10,871,272

91.16

1,050,000

8.80

4,000

0.04

7

公司2016
年度日常
關(guān)聯(lián)交易

10,871,272

91.16

1,050,000

8.80

4,000

0.04

8

公司2016
年度聘請(qǐng)
會(huì)計(jì)師事
務(wù)所及酬
金預(yù)案

10,871,272

91.16

1,050,000

8.80

4,000

0.04









(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議第7項(xiàng)《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東安陽(yáng)
鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司控股股東，持有公司有效表決權(quán)股份數(shù)量為
1,439,571,589股，已回避表決該議案。



三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所

律師：吳團(tuán)結(jié) 姚方方

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的
人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合
《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。


四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

3、 本所要求的其他文件。




安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

2016年6月22日


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