主題：廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司2015年年度股東大會決議公告




2016年06月24日04:04 上海證券報

　　證券代碼：600332 證券簡稱：白云山(23.840, -0.60, -2.45%) 公告編號：2016-030

　　廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年6月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“公司”）會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　2015年年度股東大會（“本次會議”）由公司董事會召集，李楚源董事長主持。會議的召集、召開及本次會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，其中劉菊妍女士及王文楚先生因公務未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中吳艷女士因公務未能出席會議；

　　3、董事會秘書陳靜出席了會議、本公司中高級管理人員、見證律師、監(jiān)票人列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：本公司2015年度董事會報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：本公司2015年度監(jiān)事會報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：本公司2015年度財務報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：本公司2015年度審計報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：本公司2015年度利潤分配及派息方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：本公司2016年度經營目標及財務預算方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：2016年度本公司監(jiān)事服務報酬總金額的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于本公司向下屬部分企業(yè)提供銀行綜合授信額度擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關于本公司與其控股子公司間委托貸款業(yè)務的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關于2016年度日常關聯交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度審計師的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度內控審計師的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：關于授權董事會發(fā)行新股一般性授權的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　16、議案名稱：關于修訂本公司章程相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　17、議案名稱：關于修訂本公司《股東大會議事規(guī)則》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　18、議案名稱：關于修訂本公司《董事會議事規(guī)則》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　19、議案名稱：關于修訂本公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相關條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 現金分紅分段表決情況

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關于議案表決的有關情況說明





　　1、 第15、16項議案的表決結果符合審議特別決議事項的要求，獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上票數同意，此兩項議案審議通過。

　　2、 本次股東大會的19項議案已全部審議通過。

　　3、 會議聽取了公司獨立董事2015年度述職報告。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫（廣州）律師事務所

　　律師：章小炎律師、揭愷律師

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次會議通過的有關決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認的2015年年度股東大會決議；

　　2、 律師事務所出具的法律意見書。

　　廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

　　2016年6月23日


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