主題：安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告




2016年06月15日06:51 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵(2.520, 0.02, 0.80%)公告編號(hào)：2016-014

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年6月21日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　本公司已于2016年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了《安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知》，相關(guān)股東大會(huì)資料已于2016年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)披露。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)再次公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2015年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年6月21日 8點(diǎn)30 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：安鋼會(huì)展中心第二會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年6月21日

　　至2016年6月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案1-9詳見(jiàn)2016年4月28日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》；議案10詳見(jiàn)2016年1月20日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。議案11詳見(jiàn)2016年6月1日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《公司2016年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　(1)符合出席會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)、委托人持股憑證辦理登記。異地股東可在登記時(shí)間內(nèi)采用傳真、信函方式辦理登記。

　　(2)登記時(shí)間：2016年6月17日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

　　(3)登記地點(diǎn)：河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)梅園莊安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　聯(lián)系人：魏捧亮王燕玲楊靜華

　　聯(lián)系電話：0372—3120175傳真電話：0372—3120181 郵政編碼：455004

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2016年6月14日





　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月21日召開(kāi)的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。