主題：河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告




2016年06月18日01:42 上海證券報(bào)


　　證券代碼：600186 證券簡(jiǎn)稱：蓮花健康(5.400, 0.04, 0.75%)公告編碼：2016—056

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

　　重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2016年6月16日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)參加董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司對(duì)外投資的議案》

　　同意公司全資子公司深圳前海蓮花健康企業(yè)管理有限公司以現(xiàn)金出資方式在香港設(shè)立蓮花健康集團(tuán)有限公司。蓮花健康集團(tuán)有限公司的注冊(cè)資本為港元10，000元，唯一股東為深圳前海蓮花健康企業(yè)管理有限公司。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年六月十七日

　　證券代碼：600186 證券簡(jiǎn)稱：蓮花健康公告編碼：2016—057

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告

　　重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的：蓮花健康集團(tuán)有限公司

　　● 投資金額：10，000港元

　　一、 對(duì)外投資概述

　　1、河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）由于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，擬由公司全資子公司深圳前海蓮花健康企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海蓮花”）以現(xiàn)金出資在香港設(shè)立全資子公司蓮花健康集團(tuán)有限公司。

　　2、本次對(duì)外投資已經(jīng)2016年6月16日召開的公司第六屆董事會(huì)三十七次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資主體介紹

　　公司名稱：深圳前海蓮花健康企業(yè)管理有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DCHRU79

　　住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）。實(shí)際辦公地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路寶安互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)6棟306。

　　法定代表人：夏建統(tǒng)

　　注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元

　　營(yíng)業(yè)期限：10年

　　成立日期：2016年5月12日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；商務(wù)信息咨詢；計(jì)算機(jī)的技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；投資咨詢；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　1、投資標(biāo)的名稱：蓮花健康集團(tuán)有限公司

　　英文名稱：Lotus Health Group Limited

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：10，000港元

　　注冊(cè)地點(diǎn)：香港

　　出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：前海蓮花以現(xiàn)金出資10，000港元，持有其100%的股權(quán)。

　　主要業(yè)務(wù)范圍：對(duì)外貿(mào)易和其他擬開展的相關(guān)業(yè)務(wù)。





　　2、標(biāo)的公司管理層人員安排

　　標(biāo)的公司擬由夏建統(tǒng)先生任董事。夏建統(tǒng)，男，哈佛大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)博士，XWHO設(shè)計(jì)集團(tuán)中國(guó)機(jī)構(gòu)及天夏科技集團(tuán)創(chuàng)始人之一，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。

　　四、對(duì)本公司的影響

　　公司全資子公司前海蓮花在香港設(shè)立蓮花健康集團(tuán)有限公司，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可以充分利用香港作為亞洲金融中心和國(guó)際貿(mào)易中心的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，搭建海外發(fā)展平臺(tái)，有利于公司拓展海外貿(mào)易和開展海外投資，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。本次對(duì)外投資對(duì)公司短期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　投資設(shè)立該公司可能在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司綜合管理和運(yùn)營(yíng)能力提出更高要求，存在不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年六月十七日


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