主題：大唐電信科技股份有限公司第六屆董事會第四十一次會議決議公告




　

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　一、董事會會議召開情況

?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

?。ǘ┕径聲?016年5月26日向全體董事發(fā)出第六屆第四十一次董事會會議通知。

?。ㄈ┍敬螘h于2016年5月26日至2016年5月30日以通訊表決方式召開。

?。ㄋ模h應(yīng)參會董事7人，實(shí)際參會董事7人。

　二、董事會會議審議情況

　（一）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任蔣昆先生為公司董事會秘書，任期自2016年5月31日至2016年8月15日第六屆董事會任期屆滿。其簡歷附后。

　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

?。ǘ徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任張瑾女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自2016年5月31日至2016年8月15日第六屆董事會任期屆滿。其簡歷附后。王少敏女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。

　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　特此公告。

　大唐電信(18.800, 0.44, 2.40%)科技股份有限公司董事會

　2016年5月31日

　附件：人員簡歷

　蔣昆，男，1968年12月出生，工商管理碩士，1991年參加工作，曾先后擔(dān)任中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司資本運(yùn)營部項(xiàng)目經(jīng)理、副處長、副總經(jīng)理、重慶普天通信設(shè)備有限公司（原515廠）副總經(jīng)理、大唐電信科技股份有限公司總裁助理兼大唐電信（天津）科技產(chǎn)業(yè)園有限公司總經(jīng)理及投資部總經(jīng)理、大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理。

　張瑾，女，36歲，中共黨員，碩士，曾在北京神州數(shù)碼有限公司工作，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司董事會辦公室證券部經(jīng)理。


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