主題：[股東會]申通地鐵:2015年年度股東大會決議公告




時間：2016年05月26日 20:01:25 中財網(wǎng)




證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 公告編號：2016-015



上海申通地鐵股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年5月26日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市中山西路1515號上海大眾大廈21樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

43

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

287,530,060

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

60.23





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


1、公司董事長俞光耀先生主持本次會議。


2、會議表決方式：本次會議以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)記名投票表決方式，對議案逐項審


議表決。本次會議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，獨(dú)立董事楊國平先生、薛云奎先生因工作原
因未能參加本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2015年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00





2、 議案名稱：2015年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00






3、 議案名稱：2015年度報告

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00







4、 議案名稱：2015年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00







5、 議案名稱：2015年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例




（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00







6、 議案名稱：2016年預(yù)算編制及經(jīng)營計劃

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00







7、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016
年度境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00







8、 議案名稱：關(guān)于2016年度日常委托運(yùn)營管理及維護(hù)保障關(guān)聯(lián)交易費(fèi)用的議
案


審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00







9、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)一名獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

287,530,033

99.9999906

27

0.0000094

0

0.00







(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

1

2015年度董事會工作報告

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00

2

2015年度監(jiān)事會工作報告

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00

3

2015年度報告

8,586,234

99.99969

27

0.000311

0

0.00

4

2015年度財務(wù)決算報告

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00

5

2015年度利潤分配預(yù)案

8,586,234

99.99

27

0.000

0

0.00




969

31

6

2016年預(yù)算編制及經(jīng)營計劃

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00

7

關(guān)于繼續(xù)聘請上會會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為本公司2016年度境
內(nèi)審計機(jī)構(gòu)的議案

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00

8

關(guān)于2016年度日常委托運(yùn)營管理及
維護(hù)保障關(guān)聯(lián)交易費(fèi)用的議案

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00

9

關(guān)于增補(bǔ)一名獨(dú)立董事的議案

8,586,234

99.99969

27

0.00031

0

0.00





(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案8為關(guān)聯(lián)交易議案，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)
聯(lián)股東上海申通地鐵集團(tuán)有限公司在表決時予以了回避。上述議案九，獨(dú)立董事
李柏齡先生任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案核查無異議。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：金茂凱德律師事務(wù)所

律師：李俊律師、張俊逸律師

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出
席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。





上海申通地鐵股份有限公司

2016年5月27日


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