主題：民豐特紙第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號(hào)：臨 2016-025

　　民豐特種紙股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長盧衛(wèi)偉先生提議，民豐特種紙股份有限公

　　司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2016年5月19日以電子郵件、電話和書面

　　方式告知各位董事。會(huì)議于2016年5月26日召開，以專人送達(dá)和通訊表決方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司董事增補(bǔ)的議案》；

　　公司董事樓煒先生因工作原因于 2016年 5月 19日向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)及董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。公司同日接控股股東嘉興民豐集團(tuán)有限公司推薦函，推薦陶霓女士擔(dān)任本公司董事。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過后，將提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、審議通過了《關(guān)于召開 2016 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　詳見公司臨 2016-026公告。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)特此公告！

　　附：候選董事個(gè)人簡歷陶霓，女，1964 年 1 月出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，人力資源管理師，1982年參加工作，中共黨員。歷任嘉興市財(cái)政投資公司經(jīng)理，嘉興市實(shí)業(yè)資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司人力資源經(jīng)理、辦公室主任兼嘉興市宏興擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理等，現(xiàn)任嘉實(shí)集團(tuán)黨委委員兼嘉興市中小企業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理。

　　民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 5 月 26日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。