主題：民豐特紙第六屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨 2016-025

　　民豐特種紙股份有限公司

　　第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長盧衛(wèi)偉先生提議，民豐特種紙股份有限公

　　司第六屆董事會第二十一次會議通知于2016年5月19日以電子郵件、電話和書面

　　方式告知各位董事。會議于2016年5月26日召開，以專人送達和通訊表決方式舉行。會議應(yīng)出席董事8人，實到董事8人，會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司董事增補的議案》；

　　公司董事樓煒先生因工作原因于 2016年 5月 19日向公司董事會申請辭去董事職務(wù)及董事會下設(shè)委員會相關(guān)職務(wù)。公司同日接控股股東嘉興民豐集團有限公司推薦函，推薦陶霓女士擔任本公司董事。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，將提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　二、審議通過了《關(guān)于召開 2016 年度第三次臨時股東大會的議案》。

　　詳見公司臨 2016-026公告。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)特此公告！

　　附：候選董事個人簡歷陶霓，女，1964 年 1 月出生，大學學歷，經(jīng)濟師，人力資源管理師，1982年參加工作，中共黨員。歷任嘉興市財政投資公司經(jīng)理，嘉興市實業(yè)資產(chǎn)投資集團有限公司人力資源經(jīng)理、辦公室主任兼嘉興市宏興擔保有限公司副總經(jīng)理等，現(xiàn)任嘉實集團黨委委員兼嘉興市中小企業(yè)擔保有限公司副總經(jīng)理。

　　民豐特種紙股份有限公司董事會

　　2016年 5 月 26日


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