主題：航天機電2015年年度股東大會決議

公告來源：交易所 作者：佚名 2016-05-07 01:16:05 手機免費訪問 　　證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2016-035

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　2015 年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016 年 5 月 6 日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市漕溪路 222 號航天大廈南樓 7 樓

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 78

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 533，057，837

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%)

　　42.6385

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，大會由董事長姜文正先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2015 年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事 9 人，親自出席 6人，董事徐杰先生因公務(wù)未能親自出席會議，委托董事長姜文正先生簽署與本次股東大會有關(guān)的文件；董事陸本清先生、徐偉中先生因公務(wù)未能親自出席會議，均委托副董事長左躍先生簽署與本次股東大會有關(guān)的文件；

　　2、 公司在任監(jiān)事 5 人，親自出席 4 人，監(jiān)事何衛(wèi)平先生因公務(wù)未能親自出席會議，委托監(jiān)事林思江先生簽署與本次股東大會有關(guān)的文件；

　　3、 董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2015 年度公司財務(wù)決算的報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，016，833 99.9923 27，900 0.0052 13，104 0.0025

　　2、 議案名稱：2015 年度公司利潤分配議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 516，427，192 96.8801 41，004 0.0077 16，589，641 3.1122

　　3、 議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，016，833 99.9923 27，900 0.0052 13，104 0.0025

　　4、 議案名稱：2015 年度公司董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，016，833 99.9923 27，900 0.0052 13，104 0.0025

　　5、 議案名稱：2015 年度公司監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，016，833 99.9923 27，900 0.0052 13，104 0.0025

　　6、 議案名稱：2015 年年度報告及年度報告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，016，833 99.9923 27，900 0.0052 13，104 0.0025

　　7、 議案名稱：2016 年度公司財務(wù)預(yù)算的報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，016，833 99.9923 27，900 0.0052 13，104 0.0025

　　8、 議案名稱：關(guān)于公司向航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司申請綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 83，022，672 99.9842 0 0.0000 13，104 0.0158

　　9、 議案名稱：關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，044，733 99.9975 0 0.0000 13，104 0.0025

　　10、 議案名稱：關(guān)于光伏電站項目公司向航天融資租賃有限公司申請融資租賃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 83，022，672 99.9842 0 0.0000 13，104 0.0158

　　11、 議案名稱：公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 533，044，733 99.9975 0 0.0000 13，104 0.0025

　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù)比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例(%)

　　持股 5%以上普通股股東

　　379，350，534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　持股 1%-5%普通股股東

　　95，532，420 86.5156 0 0.0000 14，889，732 13.4844

　　持股 1%以下普通股股東

　　41，544，238 95.9780 41，004 0.0947 1，699，909 3.9273

　　其中:市值 50 萬以下普通股股東

　　42，098 50.6582 41，004 49.3418 0 0.0000

　　市值 50 萬以上普通股股東

　　41，502，140 96.0652 0 0.0000 1，699，909 3.9348

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案序號議案名稱

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　2

　　2015 年度公司利潤分配議案

　　66，405，131 79.9717 41，004 0.0494 16，589，641 19.9789

　　3關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案

　　82，994，772 99.9506 27，900 0.0336 13，104 0.0158

　　8關(guān)于公司向航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司申請綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

　　83，022，672 99.9842 0 0.0000 13，104 0.0158

　　10關(guān)于光伏電站項目公司向航天融資租賃有限公司申請融資租賃的議案

　　83，022，672 99.9842 0 0.0000 13，104 0.0158

　　上海航天工業(yè)(集團)有限公司、上海新上廣經(jīng)濟發(fā)展有限公司、上海航天有限電廠有限公司為一致行動人。

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案 8、10 涉及關(guān)聯(lián)交易，上海航天工業(yè)(集團)有限公司、上海新上廣經(jīng)濟

　　發(fā)展有限公司、上海航天有限電廠有限公司累計所持有表決權(quán)股份 450，022，061股，回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

　　律師：陳鵬、廖學(xué)勇

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、2015 年年度股東大會決議；

　　2、通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海航天汽車機電股份有限公司 2015 年年度股東大會的法律意見書》。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　2016 年 5 月 7 日
責(zé)任編輯：cnfol001

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