主題：深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司2015年度報(bào)告摘要





2016-04-30 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)



一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司董事長(zhǎng)陳少群先生、總裁胡翔海先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳陽(yáng)升先生、財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理俞浩女士聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議為公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議。

獨(dú)立董事肖幼美女士因公未能出席本次會(huì)議,委托獨(dú)立董事劉震國(guó)先生代為出席并表決;獨(dú)立董事劉魯魚(yú)先生因公未能出席本次會(huì)議,委托獨(dú)立董事寧鐘先生代為出席并表決;董事周文先生因公未能出席本次會(huì)議,委托董事長(zhǎng)陳少群先生代為出席并表決;其他董事均出席了本次會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為:以公司現(xiàn)有股本1,696,964,131股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅),本年度暫不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司簡(jiǎn)介

■

二、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理,業(yè)務(wù)范圍涉及農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)、大宗農(nóng)產(chǎn)品電子交易、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)和“新農(nóng)業(yè)基地建設(shè)”等。公司主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位:人民幣元

■

注:

1、報(bào)告期,歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)、基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益同比下降,主要系公司因項(xiàng)目投資、建設(shè)資金需求增大,對(duì)外借款增加致合并財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加;以及上年同期公司布吉市場(chǎng)城市更新項(xiàng)目獲得布吉大市場(chǎng)冷庫(kù)拆遷補(bǔ)償收益,本報(bào)告期無(wú)此項(xiàng)所致。

2、報(bào)告期,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加60.94%,主要系下屬公司獲得股東借款增加、南昌公司和廣西新柳邕公司商鋪銷(xiāo)售收到現(xiàn)金增加、成都公司二期啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)收到現(xiàn)金所致。

2、分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位:人民幣元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位:股

■

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

五、管理層討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

■

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

□ 適用 √ 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

■

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

1、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

2、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

■

4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

法定代表人:陳少群

2016年4月30日



證券代碼:000061 證券簡(jiǎn)稱(chēng):農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào):2016-22

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2016年4月29日上午9:30在深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈13樓海吉星會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2016年4月19日以書(shū)面或電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事13人,實(shí)到董事10人,獨(dú)立董事肖幼美女士因公未能出席會(huì)議,委托獨(dú)立董事劉震國(guó)先生代為出席并表決;獨(dú)立事劉魯魚(yú)先生因公未能出席會(huì)議,委托獨(dú)立董事寧鐘先生代為出席并表決;董事周文先生因公未能出席會(huì)議,委托董事長(zhǎng)陳少群先生代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳少群先生主持,經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議并逐項(xiàng)表決,通過(guò)以下議案:

一、2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告

《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度報(bào)告》第十一節(jié)“財(cái)務(wù)報(bào)告”。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

二、2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)審計(jì),截至2015年12月31日,公司母公司可供分配利潤(rùn)為206,878,810.86元;合并報(bào)表可供分配的利潤(rùn)為324,997,288.37元。

以現(xiàn)有總股本1,696,964,131股為基數(shù),公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)。本年度暫不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)認(rèn)為:以上利潤(rùn)分配預(yù)案的安排符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于全額計(jì)提坂田肉聯(lián)廠股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案

公司持有深圳市農(nóng)產(chǎn)品坂田肉聯(lián)廠有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“坂田肉聯(lián)廠”)10%股權(quán),賬面股權(quán)投資成本200萬(wàn)元。

鑒于根據(jù)深圳市政府食品安全的戰(zhàn)略部署和相關(guān)文件的要求,坂田肉聯(lián)廠已于2013年8月正式停產(chǎn)。2015年8月,公司發(fā)現(xiàn)坂田肉聯(lián)廠被非法注銷(xiāo)。綜合坂田肉聯(lián)廠的現(xiàn)狀,公司判斷所持有的坂田肉聯(lián)廠10%股權(quán)權(quán)益已出現(xiàn)明顯減值跡象,且可收回金額不能可靠估計(jì), 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》相關(guān)要求,本著謹(jǐn)慎性原則,以2015年12月31日為基準(zhǔn)日,同意全額計(jì)提坂田肉聯(lián)廠股權(quán)投資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200萬(wàn)元(對(duì)公司2015年度歸屬凈利潤(rùn)影響為-200萬(wàn)元)。

同時(shí),董事會(huì)責(zé)成公司管理層嚴(yán)格按照法律程序追究非法注銷(xiāo)嫌疑人的賠償責(zé)任,同時(shí)力爭(zhēng)撤銷(xiāo)坂田肉聯(lián)廠注銷(xiāo)狀態(tài),維護(hù)公司和股東利益。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

四、關(guān)于同意控股子公司成都公司繼續(xù)計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案

2013年,公司控股子公司成都農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都公司”)原出納個(gè)人非法盜用成都公司印章,以盜開(kāi)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票等方式,盜取成都公司資金3,025萬(wàn)元用于個(gè)人買(mǎi)賣(mài)白銀期貨。截至2015年12月31日,成都公司在公安機(jī)關(guān)的配合下已追回款項(xiàng)15,574,695.66元(含一審被告家屬賠償100萬(wàn)元),剩余14,675,304.34元正在追討中。目前,該案件刑事訴訟程序已終結(jié),因三被告均無(wú)財(cái)產(chǎn)可被執(zhí)行,法院已終結(jié)強(qiáng)制執(zhí)行程序;成都公司已委托律師另行提起民事訴訟,要求此案資金辦理銀行承擔(dān)財(cái)產(chǎn)損害賠償,現(xiàn)處于法院立案審查階段。

2013年度及2014年度,公司已同意成都公司對(duì)嚴(yán)澍案件尚未追回應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)12,675,304.34元,尚未計(jì)提金額為2,000,000元。根據(jù)律師關(guān)于案件進(jìn)展情況分析,公司判斷余下款項(xiàng)可收回性難以辨認(rèn),根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》相關(guān)要求,本著謹(jǐn)慎性原則,同意成都公司以2015年12月31日為基準(zhǔn)日,就上述事項(xiàng)繼續(xù)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200萬(wàn)元(對(duì)公司2015年度歸屬凈利潤(rùn)影響為-102萬(wàn)元),本次計(jì)提后,成都公司對(duì)嚴(yán)澍案件尚未追回應(yīng)收款項(xiàng)即“其他應(yīng)收款-四川匯森機(jī)電工程有限責(zé)任公司”科目已全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

同時(shí),董事會(huì)責(zé)成成都公司管理層繼續(xù)嚴(yán)格按照法律程序追討剩余款項(xiàng)及追究責(zé)任賠償,維護(hù)公司和股東利益。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

五、關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目廣西海吉星項(xiàng)目投資規(guī)劃及募集資金使用計(jì)劃的議案

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目廣西海吉星項(xiàng)目投資規(guī)劃及募集資金使用計(jì)劃的公告》(公告編號(hào)2016-24)。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2014年度股東大會(huì)審議。

六、2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

七、2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

八、2015年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票

九、2015年度總裁工作報(bào)告

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票

十、2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度報(bào)告》第四節(jié) 董事會(huì)工作報(bào)告。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

十一、2015年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告》。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

十二、關(guān)于2015年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案

公司董事及高級(jí)管理人員年度薪酬依據(jù)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《薪資管理制度》的規(guī)定發(fā)放。其中,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、公司2014年度股東大會(huì)審議通過(guò),自2015年起公司獨(dú)立董事津貼為每年150,000元(含稅),逐月發(fā)放。

備注:統(tǒng)計(jì)口徑根據(jù)《主板監(jiān)管業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》(2015年4月20日)的要求,應(yīng)付報(bào)酬總額是指從公司應(yīng)獲得的包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式的合計(jì)報(bào)酬;實(shí)際獲得的報(bào)酬是指從公司和股東單位實(shí)際獲得的,已扣除了應(yīng)繳稅款、代扣費(fèi)用后的基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式的合計(jì)報(bào)酬。

(一)2015年,公司董事在公司領(lǐng)取薪酬、津貼的情況如下:

(單位:人民幣 元)

■

本議案逐項(xiàng)審議并表決,關(guān)聯(lián)董事陳少群先生、胡翔海先生、肖幼美女士、劉震國(guó)先生、劉魯魚(yú)先生、寧鐘先生、張志勇先生、萬(wàn)筱寧先生、陳陽(yáng)升先生及陳小華先生分別回避表決。

同意票數(shù)12票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

(二)2015年,除兼任董事的高級(jí)管理人員,公司高級(jí)管理人員在公司領(lǐng)取薪酬、津貼的情況如下:

(單位:人民幣 元)

■

本議案逐項(xiàng)審議并表決。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

《關(guān)于公司2015年度董事薪酬的議案》尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

十三、2015年社會(huì)責(zé)任報(bào)告

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

十四、2015年度報(bào)告及其摘要

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度報(bào)告》(公告編號(hào):2016-25)及刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《2015年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào)2016-26)。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

十五、2016年第一季度報(bào)告

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度報(bào)告》(公告編號(hào)2016-27)及刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《2016年第一季度報(bào)告正文》(公告編號(hào)2016-28)。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

十六、關(guān)于續(xù)聘2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào)2016-29)。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

本議案尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

十七、關(guān)于同意控股子公司南昌公司按出資比例為其參股公司南昌冷鏈公司提供借款的議案

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告》(公告編號(hào)2016-30)。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

十八、關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的議案

詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)2016-31)。

同意票數(shù)13票,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。

特此公告。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一六年四月三十日



證券代碼:000061 證券簡(jiǎn)稱(chēng):農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào):2016-23

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年4月29日上午11:00在時(shí)代科技大廈東座13樓吉農(nóng)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧健民先生主持,審議通過(guò)了以下議案:

一、關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

二、關(guān)于公司2015年度監(jiān)事薪酬的議案

2015年,公司監(jiān)事年度薪酬依據(jù)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司薪資管理制度》的規(guī)定發(fā)放。

■

注:統(tǒng)計(jì)口徑根據(jù)《主板監(jiān)管業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》(2015年4月20日)的要求,應(yīng)付報(bào)酬總額是指從公司應(yīng)獲得的包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式的合計(jì)報(bào)酬;實(shí)際獲得的報(bào)酬是指從公司和股東單位實(shí)際獲得的,已扣除了應(yīng)繳稅款、代扣費(fèi)用后的基本工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、年金以及其他形式的合計(jì)報(bào)酬。

本議案逐項(xiàng)審議并表決,關(guān)聯(lián)監(jiān)事盧健民、劉歲義、謝微鵬和林映文分別回避表決。

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

三、公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

四、關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

五、關(guān)于同意控股子公司成都公司繼續(xù)計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

六、關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目廣西海吉星項(xiàng)目投資規(guī)劃及募集資金使用計(jì)劃的議案

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

七、公司2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

八、公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對(duì)公司2015年12月31日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

九、公司2015年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

十、公司2015年度報(bào)告及其摘要

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)審議了公司2015年度報(bào)告及其摘要,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

公司2015年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司章程》的規(guī)定,內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。

監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

十一、2016年第一季度報(bào)告

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

十二、關(guān)于續(xù)聘2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果:贊成5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票

議案一、二、三、四、六、七、十、十二尚須提交公司2015年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○一六年四月三十日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。