主題：兩面針:第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告






證券代碼：600249 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兩面針 公告編號(hào)：臨2016—007



柳州兩面針股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




柳州兩面針股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十
九次會(huì)議于2016年4月28日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年4月
25日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)表決董事九名，
實(shí)際表決的董事分別為：鐘春彬先生、林鉆煌先生、吳堃先生、王為民
先生、莫善軍先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程榮先
生。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。


會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：

一、 審議通過(guò)了《2016年第一季度報(bào)告（全文及正文）》。



詳見(jiàn)公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司2016年第一季度報(bào)
告（全文及正文）》。


同意本議案的9票，反對(duì)本議案的 0票，棄權(quán) 0票。


二、審議通過(guò)了《關(guān)于為廣西億康藥業(yè)股份有限公司提供銀行貸款
擔(dān)保的議案》。


詳見(jiàn)公司同期披露的《關(guān)于為廣西億康藥業(yè)股份有限公司提供銀行
貸款擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2016-008）。



同意本議案的9票，反對(duì)本議案的 0票，棄權(quán) 0票。


特此公告。


柳州兩面針股份有限公司

董事會(huì)

2016年4月28日


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