主題：波導股份：關于召開2015年年度股東大會的通知



公告日期 2016-04-30
證券代碼：600130 證券簡稱：波導股份 公告編號：2016-010


寧波波導股份有限公司
關于召開 2015 年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示：


股東大會召開日期：2016年5月24日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統(tǒng)


一、 召開會議的基本情況


(一) 股東大會類型和屆次


2015 年年度股東大會


(二) 股東大會召集人：董事會


(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結
合的方式


(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點


召開的日期時間：2016 年 5 月 24 日 13 點 30 分
召開地點：浙江省奉化市大成東路 999 號公司新區(qū)二樓一號會議室


(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
 網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權


不適用


二、 會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型

投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 公司 2015 年度董事會工作報告 √
2 公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告 √
3 公司 2015 年度財務決算報告 √
4 公司 2015 年度報告及其摘要 √
5 公司 2015 年度利潤分配預案 √
6 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 √
7 關于續(xù)聘內部控制審計機構的議案 √


1、 各議案已披露的時間和披露媒體
 上述議案業(yè)經公司六屆十次董事會、六屆九次監(jiān)事會審議通過，詳見 2016
年 3 月 29 日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無


三、 股東大會投票注意事項


(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象


(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600130 波導股份 2016/5/17


(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員


五、 會議登記方法


1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明辦理參會手續(xù)，代理人
持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股證
明辦理參會手續(xù)；
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人身份證、代理人持法人
授權委托書及代理人身份證辦理參會手續(xù)；
3、異地股東可用傳真或信函方式登記。
4、登記時間：2016 年 5 月 20 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登記地點：浙江省奉化市大成東路 999 號公司證券部
6、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0574-88918855
聯(lián)系傳真：0574-88929054
郵政編碼：315500
聯(lián)系人：何小姐


六、 其他事項


本次股東大會會期半天，出席會議的股東及代理人膳食住宿及交通費用自理。
特此公告。



寧波波導股份有限公司董事會
2016 年 4 月 30 日
附件 1：授權委托書


授權委托書


寧波波導股份有限公司：


茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 24 日
召開的貴公司 2015 年年度股東大會，并代為行使表決權。


委托人持普通股數(shù)：


委托人股東帳戶號：


序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

1 公司 2015 年度董事會工作報告

2 公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告

3 公司 2015 年度財務決算報告

4 公司 2015 年度報告及其摘要

5 公司 2015 年度利潤分配預案

6 關于續(xù)聘會計師事務所的議案

7 關于續(xù)聘內部控制審計機構的議案



委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：


委托人身份證號： 受托人身份證號：


委托日期： 年 月 日


備注：


委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。


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