主題：波導(dǎo)股份：關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知



公告日期 2016-04-30
證券代碼：600130 證券簡(jiǎn)稱：波導(dǎo)股份 公告編號(hào)：2016-010


寧波波導(dǎo)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：


股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年5月24日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況


(一) 股東大會(huì)類型和屆次


2015 年年度股東大會(huì)


(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)


(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式


(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)


召開(kāi)的日期時(shí)間：2016 年 5 月 24 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省奉化市大成東路 999 號(hào)公司新區(qū)二樓一號(hào)會(huì)議室


(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)


不適用


二、 會(huì)議審議事項(xiàng)


本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3 公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4 公司 2015 年度報(bào)告及其摘要 √
5 公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
6 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √
7 關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √


1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
 上述議案業(yè)經(jīng)公司六屆十次董事會(huì)、六屆九次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn) 2016
年 3 月 29 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)


三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)


(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。


(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會(huì)議出席對(duì)象


(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600130 波導(dǎo)股份 2016/5/17


(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。


(三) 公司聘請(qǐng)的律師。


(四) 其他人員


五、 會(huì)議登記方法


1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明辦理參會(huì)手續(xù)，代理人
持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股證
明辦理參會(huì)手續(xù)；
2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人身份證、代理人持法人
授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證辦理參會(huì)手續(xù)；
3、異地股東可用傳真或信函方式登記。
4、登記時(shí)間：2016 年 5 月 20 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登記地點(diǎn)：浙江省奉化市大成東路 999 號(hào)公司證券部
6、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0574-88918855
聯(lián)系傳真：0574-88929054
郵政編碼：315500
聯(lián)系人：何小姐


六、 其他事項(xiàng)


本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東及代理人膳食住宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。



寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 30 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)


授權(quán)委托書(shū)


寧波波導(dǎo)股份有限公司：


茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 24 日
召開(kāi)的貴公司 2015 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。


委托人持普通股數(shù)：


委托人股東帳戶號(hào)：


序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

1 公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告

2 公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3 公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4 公司 2015 年度報(bào)告及其摘要

5 公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

7 關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案



委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：


委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：


委托日期： 年 月 日


備注：


委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。


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