主題：中國衛(wèi)星:第七屆董事會第九次會議決議公告



證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2016-012

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第七屆董事會第九
次會議于2016年4月25日以通訊方式召開，公司于4月14日發(fā)出了會議通知。

本次會議應參與表決的董事十一位，實際參與表決的董事十一位。會議符合《公
司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。本次會議審議了如下議
案：

一、中國衛(wèi)星2016年第一季度報告

表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

公司一季度報告全文及摘要詳見2016年4月27日的《中國證券報》及上海
證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。


二、關于中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司轉讓深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公
司34%股權的議案

表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對

為應對市場競爭，打造改革創(chuàng)新環(huán)境，實現(xiàn)小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星協(xié)同發(fā)展，公
司將所持有的深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（簡稱：深圳東方紅）34%股權轉
讓至全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司。本次轉讓以深圳東方紅凈資產(chǎn)評估值
（評估基準日為2015年6月30日）為定價依據(jù)，轉讓價格約為人民幣12,910.51
萬元（最終以經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案的資產(chǎn)評估結果為準）。


特此公告。




中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董 事 會

2016年4月27日


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