主題：中國(guó)衛(wèi)星:第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告



證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2016-012

中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星或公司）第七屆董事會(huì)第九
次會(huì)議于2016年4月25日以通訊方式召開(kāi)，公司于4月14日發(fā)出了會(huì)議通知。

本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事十一位，實(shí)際參與表決的董事十一位。會(huì)議符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。本次會(huì)議審議了如下議
案：

一、中國(guó)衛(wèi)星2016年第一季度報(bào)告

表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

公司一季度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)2016年4月27日的《中國(guó)證券報(bào)》及上海
證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。


二、關(guān)于中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司轉(zhuǎn)讓深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公
司34%股權(quán)的議案

表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打造改革創(chuàng)新環(huán)境，實(shí)現(xiàn)小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星協(xié)同發(fā)展，公
司將所持有的深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（簡(jiǎn)稱：深圳東方紅）34%股權(quán)轉(zhuǎn)
讓至全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司。本次轉(zhuǎn)讓以深圳東方紅凈資產(chǎn)評(píng)估值
（評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年6月30日）為定價(jià)依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為人民幣12,910.51
萬(wàn)元（最終以經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)）。


特此公告。




中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董 事 會(huì)

2016年4月27日


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