主題：大冷股份：七屆五次董事會議決議公告


大連冷凍機股份有限公司
七屆五次董事會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于 2016 年 4 月 11 日以書面方式發(fā)出。

2、本次董事會會議，于 2016 年 4 月 21 日以現(xiàn)場表決方式召開。

3、應(yīng)參加表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。

4、本次董事會會議，由公司董事長紀志堅先生主持。

5、本次董事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于向子公司轉(zhuǎn)讓所持大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司

50%股權(quán)的報告

為強化冰雪事業(yè)，公司擬與香港保安水利工程（中國）有限公司

將各自所持大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司 50%股權(quán)同時出讓給

公司全資子公司大連冰山集團工程有限公司。

同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
2、關(guān)于子公司吸收合并子公司并增資的報告

公司擬同意全資子公司大連冰山集團工程有限公司（簡稱“冰山

工程”）吸收合并公司子公司大連冰山集團銷售有限公司。

公司擬同時對冰山工程以現(xiàn)金方式增資5,000萬元。

本次吸收合并及增資完成后，冰山工程將作為存續(xù)公司，公司出

資比例不變，仍為100%。

通過本次吸收合并及增資，將實現(xiàn)公司兩家子公司間的資源整

合、優(yōu)勢互補，實現(xiàn)由設(shè)備銷售商向具備綜合解決方案提案能力的工

程公司轉(zhuǎn)換，提升附加價值創(chuàng)造能力，拓展微笑曲線的銷售服務(wù)端；

助推冰山工程資質(zhì)順利升級，做強做大，成為中國制冷行業(yè)資質(zhì)能力

最強的工程公司之一。

同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

3、關(guān)于冷凍冷藏合資項目的報告

公司擬與松下電器（中國）有限公司、松下冷鏈（大連）有限公

司、松下壓縮機（大連）有限公司共同投資興建合資企業(yè)，為客戶提

供氟冷鏈系統(tǒng)綜合解決方案。

公司擬以現(xiàn)金出資 2,100 萬元，持有合資企業(yè) 20%的股權(quán)。

公司獨立董事于 2016 年 4 月 11 日對此項議案予以了事前認可，

同意提交董事會審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅、徐郡饒在審議此項議案時進

行了回避。

同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
4、公司 2016 年第一季度報告

同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。



大連冷凍機股份有限公司董事會

2016 年 4 月 22 日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。