主題：大冷股份：七屆五次董事會(huì)議決議公告


大連冷凍機(jī)股份有限公司
七屆五次董事會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議通知，于 2016 年 4 月 11 日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)會(huì)議，于 2016 年 4 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。

4、本次董事會(huì)會(huì)議，由公司董事長(zhǎng)紀(jì)志堅(jiān)先生主持。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于向子公司轉(zhuǎn)讓所持大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司

50%股權(quán)的報(bào)告

為強(qiáng)化冰雪事業(yè)，公司擬與香港保安水利工程（中國(guó)）有限公司

將各自所持大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司 50%股權(quán)同時(shí)出讓給

公司全資子公司大連冰山集團(tuán)工程有限公司。

同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
2、關(guān)于子公司吸收合并子公司并增資的報(bào)告

公司擬同意全資子公司大連冰山集團(tuán)工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“冰山

工程”）吸收合并公司子公司大連冰山集團(tuán)銷(xiāo)售有限公司。

公司擬同時(shí)對(duì)冰山工程以現(xiàn)金方式增資5,000萬(wàn)元。

本次吸收合并及增資完成后，冰山工程將作為存續(xù)公司，公司出

資比例不變，仍為100%。

通過(guò)本次吸收合并及增資，將實(shí)現(xiàn)公司兩家子公司間的資源整

合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)由設(shè)備銷(xiāo)售商向具備綜合解決方案提案能力的工

程公司轉(zhuǎn)換，提升附加價(jià)值創(chuàng)造能力，拓展微笑曲線的銷(xiāo)售服務(wù)端；

助推冰山工程資質(zhì)順利升級(jí)，做強(qiáng)做大，成為中國(guó)制冷行業(yè)資質(zhì)能力

最強(qiáng)的工程公司之一。

同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

3、關(guān)于冷凍冷藏合資項(xiàng)目的報(bào)告

公司擬與松下電器（中國(guó)）有限公司、松下冷鏈（大連）有限公

司、松下壓縮機(jī)（大連）有限公司共同投資興建合資企業(yè)，為客戶(hù)提

供氟冷鏈系統(tǒng)綜合解決方案。

公司擬以現(xiàn)金出資 2,100 萬(wàn)元，持有合資企業(yè) 20%的股權(quán)。

公司獨(dú)立董事于 2016 年 4 月 11 日對(duì)此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可，

同意提交董事會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事紀(jì)志堅(jiān)、徐郡饒?jiān)趯徸h此項(xiàng)議案時(shí)進(jìn)

行了回避。

同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
4、公司 2016 年第一季度報(bào)告

同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。



大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2016 年 4 月 22 日

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