主題：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告




2016年04月14日04:15 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年4月13日

　　 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)大廈7層多功能廳

　　 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)洪敬南先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　 1、 公司在任董事12人，出席3人。公司董事洪敬南先生、張彥飛先生及黃汝璞女士出席會(huì)議，高燕女士、郭孔丞先生、王思東先生、郭惠光女士、任亞光先生、黃小抗先生、任克雷先生、鐘維國(guó)先生和馬蔚華先生因其他公務(wù)未出席會(huì)議；

　　 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人。公司監(jiān)事高民先生出席會(huì)議，趙博雅先生和雷孟成先生因其他公務(wù)未出席會(huì)議；

　　 3、 公司董事會(huì)秘書(shū)王京京女士出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員唐煒先生、鐘榮明先生和林南春先生列席會(huì)議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱(chēng)：審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱(chēng)：審議公司2015度財(cái)務(wù)決算

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱(chēng)：審議公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱(chēng)：審議支付普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)酬人民幣103.2萬(wàn)元，以及財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)酬人民幣31萬(wàn)元的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱(chēng)：審議公司2015年年度報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱(chēng)：審議公司董事長(zhǎng)洪敬南先生2016年度薪酬計(jì)劃的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱(chēng)：審議公司副董事長(zhǎng)張彥飛先生2016年度薪酬計(jì)劃的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱(chēng)：審議續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告及其內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，以及對(duì)公司2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱(chēng)：審議關(guān)于在銀行間市場(chǎng)發(fā)行短期債務(wù)融資工具的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱(chēng)：審議關(guān)于在銀行間市場(chǎng)發(fā)行短期債務(wù)融資工具相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱(chēng)：審議關(guān)于變更原國(guó)貿(mào)展廳、東寫(xiě)字樓等區(qū)域改建項(xiàng)目投資方案的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱(chēng)：審議關(guān)于國(guó)貿(mào)中心東樓改造及交通一體化工程相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的議案

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱(chēng)：審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明





　　 議案11、議案12涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司（公司控股股東，持股數(shù)812，360，241股）對(duì)這兩項(xiàng)議案回避表決。

　　 三、律師見(jiàn)證情況

　　 1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

　　 律師：郭慶、殷艷紅

　　 2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的提案均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　 2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

　　 2016年4月13日


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