主題：中國國際貿(mào)易中心股份有限公司2015年度股東大會決議公告




2016年04月14日04:15 中國證券報-中證網(wǎng)  
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年4月13日

　　 (二)股東大會召開的地點：北京市建國門外大街1號中國國際貿(mào)易中心國貿(mào)大廈7層多功能廳

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會由公司董事會召集，董事長洪敬南先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事12人，出席3人。公司董事洪敬南先生、張彥飛先生及黃汝璞女士出席會議，高燕女士、郭孔丞先生、王思東先生、郭惠光女士、任亞光先生、黃小抗先生、任克雷先生、鐘維國先生和馬蔚華先生因其他公務未出席會議；

　　 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人。公司監(jiān)事高民先生出席會議，趙博雅先生和雷孟成先生因其他公務未出席會議；

　　 3、 公司董事會秘書王京京女士出席會議；公司高級管理人員唐煒先生、鐘榮明先生和林南春先生列席會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：審議公司2015年度董事會工作報告

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：審議公司2015度財務決算

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：審議公司2015年度利潤分配預案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：審議支付普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度財務報告審計報酬人民幣103.2萬元，以及財務報告內(nèi)部控制審計報酬人民幣31萬元的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：審議公司2015年年度報告

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：審議公司董事長洪敬南先生2016年度薪酬計劃的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：審議公司副董事長張彥飛先生2016年度薪酬計劃的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：審議續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2016年度財務報告及其內(nèi)部控制進行審計，以及對公司2016年半年度財務報告進行審閱的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱：審議關(guān)于在銀行間市場發(fā)行短期債務融資工具的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱：審議關(guān)于在銀行間市場發(fā)行短期債務融資工具相關(guān)授權(quán)事項的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱：審議關(guān)于變更原國貿(mào)展廳、東寫字樓等區(qū)域改建項目投資方案的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱：審議關(guān)于國貿(mào)中心東樓改造及交通一體化工程相關(guān)授權(quán)事項的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱：審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　 議案11、議案12涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東中國國際貿(mào)易中心有限公司（公司控股股東，持股數(shù)812，360，241股）對這兩項議案回避表決。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所

　　 律師：郭慶、殷艷紅

　　 2、律師見證結(jié)論意見：

　　 本次股東大會的召集、召開和表決程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的提案均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

　　 2016年4月13日


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