主題：日照港第五屆董事會第十二次會議決議公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-04-06 11:18:33 手機免費訪問

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨 2016－009

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11 日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13 日照港

　　日照港股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2016年3月21日，日照港股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件

　　向董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆董事會第十二次會議的通知和會議資料，擬審議的關(guān)聯(lián)交易和聘用會計師事務(wù)所事項已取得獨立董事的事前認可。2016年4

　　月1日，本次會議在日照市碧波大酒店會議室召開，應(yīng)參會董事11人，實際參會

　　董事11人。董事長杜傳志因公出差，委托董事王建波代為出席并表決。董事會秘書因公請假無法出席會議。監(jiān)事及部分高管人員列席會議。

　　經(jīng)參會董事半數(shù)以上推選，同意由董事王建波主持會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式，形成如下決議：

　　(一)日照港股份有限公司2015年年度報告(全文及摘要)

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　董事、高管人員對2015年年度報告簽署了書面確認意見。

　　年報全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(二)日照港股份有限公司2015年度董事會工作報告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　(三)日照港股份有限公司2015年度獨立董事述職報告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(四)日照港股份有限公司2015年度總經(jīng)理工作報告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　(五)關(guān)于編制2015年度財務(wù)決算報告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　(六)關(guān)于編制2016年度財務(wù)預(yù)算報告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　(七)關(guān)于制定2016年度董事薪酬方案的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(八)關(guān)于制定2016年度總經(jīng)理和高管人員薪酬方案的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(九)關(guān)于制定2016年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃為：完成貨物吞吐量2.16億噸；實現(xiàn)營業(yè)收入44.57億元，利潤總額5.07億元；完成固定資產(chǎn)投資9.16億元，對外股權(quán)投資11.24億元；

　　保持重大安全責任事故、重大貨運事故為0，清潔生產(chǎn)水平進一步提升；進一步做好內(nèi)控制度建設(shè)及規(guī)范化管理工作，繼續(xù)保持優(yōu)質(zhì)上市公司水平。

　　(十)關(guān)于制定2016年度資金借款計劃的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　根據(jù)2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，預(yù)計全年借款總額為36.5億元。

　　(十一)關(guān)于制定2015年度利潤分配預(yù)案的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　1、公司所屬行業(yè)特點及分紅考慮

　　公司屬于交通運輸環(huán)節(jié)中的現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)，主營業(yè)務(wù)是為客戶提供船舶靠泊、貨物裝卸與倉儲、物流中轉(zhuǎn)和運輸?shù)确?wù)。鑒于當前行業(yè)市場形勢低迷，公司貨物吞吐量、經(jīng)營業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑。為改善經(jīng)營業(yè)績，促進轉(zhuǎn)型升級，2016年公司將加大業(yè)務(wù)拓展和合資合作力度，資金需求較為緊張。從公司及股東的長遠利益出發(fā)，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬定本次利潤分配預(yù)案。

　　2、2015年度利潤分配預(yù)案

　　2015年度利潤不分配，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　3、留存未分配利潤的用途

　　2015年末剩余未分配利潤3，330，286，081.59元轉(zhuǎn)入下一年度，用于補充流動

　　資金、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和以后年度利潤分配。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(十二)關(guān)于2015年度內(nèi)部控制評價報告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(十三)關(guān)于2015年度企業(yè)社會責任報告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(十四)關(guān)于預(yù)計2016年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　該議案涉及公司及下屬子公司與控股股東日照港集團有限公司及其子公司

　　之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案所涉及關(guān)聯(lián)交易情況詳見《日照港股份有限公司日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易公告》(臨2016-011號)。

　　(十五)關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團有限公司及其子公司簽署施工合同的議案

　　表決結(jié)果： 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　該議案涉及公司及下屬子公司與控股股東日照港集團有限公司及其全資子

　　公司之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(十六)關(guān)于預(yù)計2016年度與兗州煤業(yè)股份有限公司發(fā)生港口作業(yè)服務(wù)事項的議案

　　表決結(jié)果： 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　由于此議案涉及公司與持股5%以上股東兗礦集團有限公司之控股子公司之

　　間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事呂海鵬回避了表決。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案所涉及關(guān)聯(lián)交易情況詳見《日照港股份有限公司關(guān)于預(yù)計 2016 年度與兗州煤業(yè)股份有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨 2016-013號)。

　　(十七)關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　董事會同意續(xù)聘中準會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2016年度財務(wù)審計機

　　構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(十八)董事會關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　中準會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《日照港股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于日照港股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況之專項核查意見》。相關(guān)報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(十九)關(guān)于公司對外擔保情況的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　2015年末，公司按所持棗臨鐵路有限責任公司股權(quán)比例為棗臨鐵路公司內(nèi)部

　　資金調(diào)劑借款提供連帶責任保證擔保，期末擔保余額為300萬元。除上述擔保事項外，本公司及下屬子公司不存在其他對外擔保情況。

　　獨立董事對公司對外擔保事項發(fā)表了專項說明和獨立意見。

　　(二十)關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　公司計劃于2016年4月27日在山東省日照市現(xiàn)場召開2015年年度股東大會，董事會同意將上述除第四、八、十五、十六、十九、二十項議案外的其他議案提交股東大會審議，具體安排詳見《日照港股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會會議通知》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二○一六年四月六日

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