主題：日照港第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-04-06 11:18:33 手機(jī)免費(fèi)訪問

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號(hào)：臨 2016－009

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11 日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13 日照港

　　日照港股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2016年3月21日，日照港股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件

　　向董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，擬審議的關(guān)聯(lián)交易和聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。2016年4

　　月1日，本次會(huì)議在日照市碧波大酒店會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)

　　董事11人。董事長杜傳志因公出差，委托董事王建波代為出席并表決。董事會(huì)秘書因公請假無法出席會(huì)議。監(jiān)事及部分高管人員列席會(huì)議。

　　經(jīng)參會(huì)董事半數(shù)以上推選，同意由董事王建波主持會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，形成如下決議：

　　(一)日照港股份有限公司2015年年度報(bào)告(全文及摘要)

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　董事、高管人員對(duì)2015年年度報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見。

　　年報(bào)全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(二)日照港股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(三)日照港股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(四)日照港股份有限公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(五)關(guān)于編制2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(六)關(guān)于編制2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(七)關(guān)于制定2016年度董事薪酬方案的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(八)關(guān)于制定2016年度總經(jīng)理和高管人員薪酬方案的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(九)關(guān)于制定2016年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　2016年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為：完成貨物吞吐量2.16億噸；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.57億元，利潤總額5.07億元；完成固定資產(chǎn)投資9.16億元，對(duì)外股權(quán)投資11.24億元；

　　保持重大安全責(zé)任事故、重大貨運(yùn)事故為0，清潔生產(chǎn)水平進(jìn)一步提升；進(jìn)一步做好內(nèi)控制度建設(shè)及規(guī)范化管理工作，繼續(xù)保持優(yōu)質(zhì)上市公司水平。

　　(十)關(guān)于制定2016年度資金借款計(jì)劃的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　根據(jù)2016年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)計(jì)全年借款總額為36.5億元。

　　(十一)關(guān)于制定2015年度利潤分配預(yù)案的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　1、公司所屬行業(yè)特點(diǎn)及分紅考慮

　　公司屬于交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)中的現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)，主營業(yè)務(wù)是為客戶提供船舶靠泊、貨物裝卸與倉儲(chǔ)、物流中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸?shù)确?wù)。鑒于當(dāng)前行業(yè)市場形勢低迷，公司貨物吞吐量、經(jīng)營業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑。為改善經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，2016年公司將加大業(yè)務(wù)拓展和合資合作力度，資金需求較為緊張。從公司及股東的長遠(yuǎn)利益出發(fā)，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬定本次利潤分配預(yù)案。

　　2、2015年度利潤分配預(yù)案

　　2015年度利潤不分配，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　3、留存未分配利潤的用途

　　2015年末剩余未分配利潤3，330，286，081.59元轉(zhuǎn)入下一年度，用于補(bǔ)充流動(dòng)

　　資金、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和以后年度利潤分配。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(十二)關(guān)于2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(十三)關(guān)于2015年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(十四)關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果： 8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　該議案涉及公司及下屬子公司與控股股東日照港集團(tuán)有限公司及其子公司

　　之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案所涉及關(guān)聯(lián)交易情況詳見《日照港股份有限公司日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易公告》(臨2016-011號(hào))。

　　(十五)關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司及其子公司簽署施工合同的議案

　　表決結(jié)果： 8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　該議案涉及公司及下屬子公司與控股股東日照港集團(tuán)有限公司及其全資子

　　公司之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(十六)關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度與兗州煤業(yè)股份有限公司發(fā)生港口作業(yè)服務(wù)事項(xiàng)的議案

　　表決結(jié)果： 10 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　由于此議案涉及公司與持股5%以上股東兗礦集團(tuán)有限公司之控股子公司之

　　間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事呂海鵬回避了表決。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案所涉及關(guān)聯(lián)交易情況詳見《日照港股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2016 年度與兗州煤業(yè)股份有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨 2016-013號(hào))。

　　(十七)關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　董事會(huì)同意續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)

　　構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　(十八)董事會(huì)關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《日照港股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于日照港股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況之專項(xiàng)核查意見》。相關(guān)報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　(十九)關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　2015年末，公司按所持棗臨鐵路有限責(zé)任公司股權(quán)比例為棗臨鐵路公司內(nèi)部

　　資金調(diào)劑借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期末擔(dān)保余額為300萬元。除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，本公司及下屬子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況。

　　獨(dú)立董事對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。

　　(二十)關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　公司計(jì)劃于2016年4月27日在山東省日照市現(xiàn)場召開2015年年度股東大會(huì)，董事會(huì)同意將上述除第四、八、十五、十六、十九、二十項(xiàng)議案外的其他議案提交股東大會(huì)審議，具體安排詳見《日照港股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)會(huì)議通知》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年四月六日

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