主題：航天科技控股集團(tuán)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　重要內(nèi)容提示：
　　公司本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)否決或修改議案的情況，亦無(wú)新議案提交表決。
　　一、會(huì)議召開的基本情況
　　1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2009年2月11日上午9：00時(shí)
　　2、股權(quán)登記日：2009年2月6日（星期五）。
　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市哈平西路45號(hào)公司會(huì)議室
　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
　　5、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
　　6、會(huì)議主持人：謝柏堂先生
　　7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說(shuō)明：
　　本次股東大會(huì)的召集、 召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及航天科技控股集團(tuán)股份有限公司《章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　二、會(huì)議出席情況
　　1、出席會(huì)議的總體情況：
　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)3人，代表的股份總數(shù)為69,023,910股，占公司總股本的31.13%。其中：
　　2、其他人員出席情況
　　公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員參加了本次會(huì)議。
　　三、提案審議情況
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，以記名投票方式對(duì)所有議案逐項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。具體表決情況如下：
　　1、關(guān)于《續(xù)聘山東天恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　2、關(guān)于《調(diào)整部分董事的議案》
　?、龠x舉張恩海先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　②選舉高繼明先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　?、圻x舉崔玉平先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　④選舉王甲重先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　⑤選舉盧克南先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　3、關(guān)于《調(diào)整部分監(jiān)事的議案》
　?、龠x舉劉益群先生為公司監(jiān)事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止，
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　?、谶x舉張守之先生為公司監(jiān)事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆董事會(huì)屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時(shí)股東大會(huì)具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
　　四、律師出具的法律意見(jiàn)
　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：王冠
　　3、律師見(jiàn)證意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
　　五、備查文件
　　1、航天科技控股集團(tuán)股份有限公司二〇〇九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　2、北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所關(guān)于航天科技控股集團(tuán)股份有限公司二〇〇九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二〇〇九年二月十一日
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2009年2月11 日上午10：00 時(shí)在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事劉益群、張守之、唐慧玲列席了會(huì)議。本次會(huì)議由公司張恩海先生主持，會(huì)議采取投票表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。與會(huì)董事審議通過(guò)了如下議案：
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
　　董事會(huì)成員一致選舉張恩海先生為公司董事長(zhǎng)。
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　?。ǘ麻L(zhǎng)張恩海簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2009年1月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆第十三次董事會(huì)決議公告）
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》
　　董事會(huì)成員一致選舉張彥文先生為公司副董事長(zhǎng)。
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　?。ǜ倍麻L(zhǎng)張彥文簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》
　　鑒于公司董事會(huì)成員調(diào)整，董事會(huì)決定調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員，具體情況如下：
　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員會(huì)
　　主任委員：張恩海
　　委 員：劉成佳 崔玉平
　　薪酬與考核委員會(huì)委員
　　主任委員：劉成佳
　　委 員：趙慧俠 盧克南
　　提名委員會(huì)：
　　主任委員：趙慧俠
　　委 員：張恩海 王玉昌
　　審計(jì)委員會(huì)：
　　主任委員：王玉昌
　　委 員：張彥文 劉成佳
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》
　　同意董貴濱因工作原因先生辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)。
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長(zhǎng)張恩海的提名，決定聘任高繼明先生為公司總經(jīng)理，王玉偉先生為公司董事會(huì)秘書。
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　?。偨?jīng)理高繼明簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2009年1月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆第十三次董事會(huì)決議公告，董事會(huì)秘書王玉偉簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
　　同意王玉偉、祝文波、宋玉成、劉乃玉因工作原因辭去公司副總經(jīng)理的職務(wù)。
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，總經(jīng)理高繼明先生提名，決定聘任董貴濱先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任王甲重先生、張東普先生為公司副總經(jīng)理，聘任姚宇紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　（副總經(jīng)理王甲重簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2009年1月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆第十三次董事會(huì)決議公告；常務(wù)副總經(jīng)理董貴濱、副總經(jīng)理張東普、財(cái)務(wù)總監(jiān)姚宇紅女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
　　公司獨(dú)立董事劉成佳、趙慧俠、王玉昌對(duì)聘任公司高級(jí)管人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，高繼明、王玉偉、董貴濱、王甲重、張東普、姚宇紅作為航天科技控股集團(tuán)股份有限公司高級(jí)管理人的提名程序和任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《章程》的規(guī)定。
　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的議案》
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于辦公地址變更的議案》
　　公司總部辦公地址變更為：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)海鷹科技大廈15，16層。
　　通信地址：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)海鷹科技大廈1601室
　　郵政編碼：100070
　　公司聯(lián)系電話：010-83636098
　　公司聯(lián)系傳真：010-83636060
　　證券部聯(lián)系電話：010-83636091
　　證券部聯(lián)系傳真：010-83636210
　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二○○九年二月十二日
　　副董事長(zhǎng)張彥文簡(jiǎn)歷：
　　男，1959年12月出生，大學(xué)文化，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，工學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中共中央紀(jì)委駐航天部紀(jì)檢組科員、副主任科員、主任科員，航空航天部體改司體改處副處長(zhǎng)，中國(guó)航天工業(yè)總公司計(jì)劃局體改辦副主任、計(jì)劃局正處級(jí)協(xié)理員，中國(guó)航天機(jī)電集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部企管辦副主任、兼任成都航天通信設(shè)備公司董事，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部企業(yè)調(diào)整處處長(zhǎng)、發(fā)展計(jì)劃部總工程師、董事監(jiān)事管理委員會(huì)副秘書長(zhǎng)、兼任航天科工武漢磁電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、兼任航天清華衛(wèi)星技術(shù)有限公司董事會(huì)秘書、中國(guó)航天科工集團(tuán)上海浦東開發(fā)中心負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任中國(guó)航天科工集團(tuán)公司董事監(jiān)事委員會(huì)專員、航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事、航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情形。
　　董事會(huì)秘書王玉偉簡(jiǎn)歷：
　　男，生于1969年10月，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，分別畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)，研究生學(xué)歷。歷任哈爾濱市國(guó)信房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司會(huì)計(jì)師；哈爾濱工業(yè)大學(xué)高新技術(shù)開發(fā)總公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)；哈爾濱工大高新技術(shù)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)證券事務(wù)代表、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)；航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。其他兼職情況：哈爾濱工業(yè)大學(xué)威翰電子科技有限公司獨(dú)立董事；黑龍江黑化股份有限公司（SH600187）獨(dú)立董事；始任哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司（SH600095）獨(dú)立董事。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情形。
　　常務(wù)副總經(jīng)理董貴濱簡(jiǎn)歷：
　　男，1960年8月出生，研究員級(jí)高級(jí)工程師，1982年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)信息工程系，博士研究生在讀。歷任哈爾濱風(fēng)華自動(dòng)化開發(fā)公司經(jīng)理、國(guó)營(yíng)風(fēng)華機(jī)器廠總工程師、中國(guó)包裝總公司哈爾濱設(shè)計(jì)研究院副院長(zhǎng)，本公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，航天科工財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情形。
　　副總經(jīng)理王甲重簡(jiǎn)歷：
　　男，1952年4月出生，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，歷任北京自動(dòng)化控制設(shè)備研究所所辦副主任、主任、副所長(zhǎng)、中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院院長(zhǎng)助理、北京航天華盛科貿(mào)發(fā)展有限公司總經(jīng)理兼黨委書記、航天海鷹集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨委書記。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情形。
　　副總經(jīng)理張東普簡(jiǎn)歷：
　　男，1968年11月出生，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員，歷任中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院第三總體設(shè)計(jì)部研究室副主任，航天三元信息工程有限公司副總經(jīng)理，中海神鷹科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)在?；萍及l(fā)展有限責(zé)任公司工作。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情形。
　　財(cái)務(wù)總監(jiān)姚宇紅簡(jiǎn)歷：
　　女，1969年4月出生，會(huì)計(jì)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員，歷任中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院計(jì)劃財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)二處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)三處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。其最近三年沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情形。
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2009年2月11日上午11：00時(shí)在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事劉益群先生主持，會(huì)議采取投票表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
　　會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，與會(huì)監(jiān)事一致選舉劉益群先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。（監(jiān)事會(huì)主席劉益群簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2009年1月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團(tuán)股份有限公司三屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告。）
　　表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　二○○九年二月十二日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。