主題：南寧糖業(yè)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知已于 2016年 3月 18日通過

　　書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。

　　2、召開會(huì)議的時(shí)間：2016年 3月 30日上午 9：00。

　　會(huì)議召開的地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室。

　　會(huì)議召開的方式：舉手表決。

　　3、會(huì)議應(yīng)出席董事 11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 11人。

　　4、會(huì)議主持人：董事長肖凌先生。

　　列席人員：監(jiān)事會(huì) 5人。

　　5、本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　1、審議通過了《公司 2015年年度報(bào)告及摘要》本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　2、審議通過了《公司董事會(huì) 2015年年度工作報(bào)告》本議案需提交公司股東大會(huì)審議。(《公司董事會(huì) 2015 年年度工作報(bào)告》來自公司 2015年年度報(bào)告中第四節(jié)“管理層討論與分析”全章節(jié)內(nèi)容，詳情請(qǐng)參閱同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司 2015 年年度報(bào)告》)。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　3、審議通過了《公司 2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　4、審議通過了《公司 2015年年度利潤分配預(yù)案》

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.，LTD.南

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，南寧糖業(yè) 2015年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為 59，853，379.01 元(其中：母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤9，652，999.94元)，加上 2014年末結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤-398，804，570.06元，

　　累計(jì)到 2015年末未分配利潤為-338，951，191.05元。

　　公司2015年末未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司2015年末的利潤分配預(yù)案擬定為不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　5、審議通過了《公司 2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　為真實(shí)反映公司截至 2015年 12月 31日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8號(hào)——資產(chǎn)減值》的規(guī)定及 2015年度年報(bào)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的要求，經(jīng)分析，母公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　856.81萬元，子公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3，946.13萬元。

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少2015年度合并報(bào)表當(dāng)期利潤總額4，591.73萬元，減少母公司當(dāng)期利潤 856.81萬元。

　　董事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8號(hào)-資產(chǎn)減值》的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。

　　獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　為保持公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，擬繼續(xù)聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)

　　部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用擬按 40萬元支付，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.，LTD.南

　　用擬按 22.8萬元支付。

　　本事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已獲得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　8、審議《關(guān)于給予李錦記食品有限公司白砂糖信用賒銷額度的議案》

　　同意給予李錦記食品有限公司 3000萬元的白砂糖信用賒銷額度，貨到

　　票到 7天內(nèi)付款。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　9、審議通過了《關(guān)于召開公司 2015年年度股東大會(huì)的議案》

　　決定于 2016年 4月 22日(星期五)下午 14：30在公司總部會(huì)議室召

　　開公司 2015年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　審議如下議案：

　　(1)公司 2015年年度報(bào)告及摘要

　　(2)公司董事會(huì) 2015年年度工作報(bào)告

　　(3)公司監(jiān)事會(huì) 2015年年度工作報(bào)告

　　(4)公司 2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(5)公司 2015年年度利潤分配方案

　　(6)關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　(7)關(guān)于為全資子公司南寧糖業(yè)賓陽大橋制糖有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對(duì) 0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 4月 1日


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