主題：南寧糖業(yè)第六屆董事會第五次會議決議公告

業(yè)股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于 2016年 3月 18日通過

　　書面送達、傳真等方式通知各位董事。

　　2、召開會議的時間：2016年 3月 30日上午 9：00。

　　會議召開的地點：公司總部會議室。

　　會議召開的方式：舉手表決。

　　3、會議應(yīng)出席董事 11人，實際出席會議的董事 11人。

　　4、會議主持人：董事長肖凌先生。

　　列席人員：監(jiān)事會 5人。

　　5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會審議情況

　　1、審議通過了《公司 2015年年度報告及摘要》本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　2、審議通過了《公司董事會 2015年年度工作報告》本議案需提交公司股東大會審議。(《公司董事會 2015 年年度工作報告》來自公司 2015年年度報告中第四節(jié)“管理層討論與分析”全章節(jié)內(nèi)容，詳情請參閱同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司 2015 年年度報告》)。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　3、審議通過了《公司 2015年年度財務(wù)決算報告》本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　4、審議通過了《公司 2015年年度利潤分配預(yù)案》

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.，LTD.南

　　經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所審計，南寧糖業(yè) 2015年合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為 59，853，379.01 元(其中：母公司實現(xiàn)凈利潤9，652，999.94元)，加上 2014年末結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤-398，804，570.06元，

　　累計到 2015年末未分配利潤為-338，951，191.05元。

　　公司2015年末未分配利潤為負數(shù)，根據(jù)會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司2015年末的利潤分配預(yù)案擬定為不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)贈股本。

　　獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　5、審議通過了《公司 2015年度內(nèi)部控制評價報告》獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》

　　為真實反映公司截至 2015年 12月 31日的財務(wù)狀況及經(jīng)營情況，基于謹慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準則第 8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定及 2015年度年報審計及內(nèi)控審計的要求，經(jīng)分析，母公司擬計提各類資產(chǎn)減值準備

　　856.81萬元，子公司擬計提各類資產(chǎn)減值準備 3，946.13萬元。

　　本次計提資產(chǎn)減值準備減少2015年度合并報表當期利潤總額4，591.73萬元，減少母公司當期利潤 856.81萬元。

　　董事會認為：依據(jù)《企業(yè)會計準則第 8號-資產(chǎn)減值》的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，公允地反映了公司的財務(wù)狀況。

　　獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

　　為保持公司年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，擬繼續(xù)聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財務(wù)報表及內(nèi)

　　部控制的審計機構(gòu)，財務(wù)報表審計費用擬按 40萬元支付，內(nèi)部控制審計費寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.，LTD.南

　　用擬按 22.8萬元支付。

　　本事項在提交董事會審議前已獲得全體獨立董事的事前認可，獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。(同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　8、審議《關(guān)于給予李錦記食品有限公司白砂糖信用賒銷額度的議案》

　　同意給予李錦記食品有限公司 3000萬元的白砂糖信用賒銷額度，貨到

　　票到 7天內(nèi)付款。

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　9、審議通過了《關(guān)于召開公司 2015年年度股東大會的議案》

　　決定于 2016年 4月 22日(星期五)下午 14：30在公司總部會議室召

　　開公司 2015年年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　審議如下議案：

　　(1)公司 2015年年度報告及摘要

　　(2)公司董事會 2015年年度工作報告

　　(3)公司監(jiān)事會 2015年年度工作報告

　　(4)公司 2015年年度財務(wù)決算報告

　　(5)公司 2015年年度利潤分配方案

　　(6)關(guān)于公司續(xù)聘財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　(7)關(guān)于為全資子公司南寧糖業(yè)賓陽大橋制糖有限責(zé)任公司提供貸款擔保的議案

　　表決結(jié)果：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年 4月 1日


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