主題：上海申華控股股份有限公司董事會決議公告




2016年03月26日07:36 證券時報



　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股(4.150, 0.02, 0.48%) 編號：臨2016-15號

　　上海申華控股股份有限公司董事會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海申華控股股份有限公司第十屆董事會第十六次臨時會議于2016年3月25日以通訊方式召開，會議應出席董事10名，親自出席董事10名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、關于增補池冶為審計、戰(zhàn)略委員會的議案；

　　該議案10票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　鑒于湯琪先生已辭去公司董事及董事會下屬專業(yè)委員會相關職務，同時公司董事會已選舉池冶董事為公司總裁，經董事會研究決定，增補池冶先生為董事會審計委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員。

　　二、關于公司向浦發(fā)銀行(17.740, 0.02, 0.11%)申請5000萬元綜合授信額度的議案；

　　該議案10票同意，0 票反對，0 票棄權。





　　經審議，董事會同意公司向上海浦發(fā)銀行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整，期限1年。同時，上海申華風電新能源有限公司作信用擔保。

　　三、關于公司向農業(yè)銀行(3.160, 0.00, 0.00%)申請1.45億元綜合授信額度的議案；

　　該議案10票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　經審議，董事會同意公司向農業(yè)銀行申請綜合授信人民幣壹億肆仟伍佰萬元整，并以公司持有的3425萬股廣東發(fā)展銀行股權作質押擔保，期限3年。

　　四、關于公司向上海農商銀行申請3億元綜合授信額度的議案；

　　該議案10票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　經審議，董事會同意公司向上海農商銀行申請授信額度人民幣叁億元整。

　　備查文件：第十屆董事會第十五次臨時會議決議

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月26日


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