主題：上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告




2016年03月26日11:21 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600272 證券簡稱：開開實(shí)業(yè)(16.330, 0.88, 5.70%)編號：2016-005

　　900943 開開B股(1.289, 0.01, 1.18%)

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第七屆董事會第二十一次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議于2016年3月25日在公司會議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，3名監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議，本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長王強(qiáng)先生主持，會議審議通過了如下議案：

　　《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　公司第七屆董事會自2013年2月選舉產(chǎn)生至今，已滿三年。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會將進(jìn)行換屆，公司第八屆董事會由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。

　　為保證全體股東的權(quán)益，公司于2016年2月20日-3月4日通過公司指定媒體及交易所網(wǎng)站向全體中小股東征集董事候選人（詳見公司[2016-002]公告）。

　　至公告截止日，公司共收到股東單位推薦的非獨(dú)立董事候選人六名。經(jīng)公司董事會提名委員會2016年第一次會議審議通過，同意提名（按姓氏筆畫為序）王強(qiáng)先生、陸超先生、張翔華先生、周祥明先生、鄭著江先生、唐滬軍先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

　　同時(shí)，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東單位推薦，董事會提名委員會審查，同意提名王天東先生、鄒志強(qiáng)先生、徐宗宇先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　該項(xiàng)議案及以上提名以逐項(xiàng)表決方式審議表決。表決結(jié)果：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　本議案尚須提交股東大會審議，并采取累積投票方式投票選舉。獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，股東大會的召開時(shí)間將另行通知。

　　為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事就公司董事會換屆選舉有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、公司第八屆董事會董事候選人的提名、審議和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是合法、有效的。

　　二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得任職的情形。

　　三、同意王強(qiáng)先生、陸超先生、張翔華先生、周祥明先生、鄭著江先生、唐滬軍先生作為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會審議。

　　四、同意王天東先生、鄒志強(qiáng)先生、徐宗宇先生作為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會審議。

　　附：董事、獨(dú)立董事簡歷

　　特此公告。

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月 26日

　　附件：

　　第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序）

　　1、王強(qiáng)，男，1958年8月出生，中共黨員，注冊會計(jì)師。曾任靜安區(qū)雜糧商店?duì)I業(yè)員、財(cái)會，靜安糧油貿(mào)易公司財(cái)會，上海申江糧油淀粉制品公司財(cái)會，上海日申食品有限公司主辦會計(jì)、副經(jīng)理，靜安糧油食品有限公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理，上海開開（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、職工監(jiān)事，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任上海開開（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司董事長。

　　2、陸超，男，1958年3月出生，漢族，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員。曾參軍入伍（武裝警察）戰(zhàn)士，曾任上海金光燈具廠團(tuán)總支書記，閔行聯(lián)合發(fā)展有限公司外運(yùn)部副經(jīng)理?，F(xiàn)任上海靜安國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長，上海開開（集團(tuán)）有限公司董事，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司董事，上海百樂門大酒店有限公司董事。

　　3、張翔華，男，1959年8月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，執(zhí)業(yè)中藥師，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任靜安區(qū)藥材公司健康中藥店、滬光中藥店經(jīng)理， 靜安區(qū)藥材公司團(tuán)總支副書記、團(tuán)總支書記、黨總支委員、工會主席、副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)科長， 上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，上海開開（集團(tuán)）有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司黨委委員、副董事長，上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司黨委書記、董事長。

　　4、周祥明，男，1958年5月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級政工師。曾任解放軍八七四八七部隊(duì)材料員;上海市航空設(shè)備廠黨支部書記兼行政科科長、勞動工資科科長;上海市公安局靜安分局警署民警、副指導(dǎo)員、副所長、所長、署長、分局黨委委員、指揮處處長; 靜安區(qū)市政配套局局長、黨總支書記; 靜安區(qū)建交委副主任、黨委委員，市政配套局局長，交通管理中心主任;現(xiàn)任上海開開（集團(tuán)）有限公司黨委書記、董事長，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司董事。

　　5、鄭著江，男，1978年7月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷、高級工商管理碩士，會計(jì)師、政工師。曾任上海煙草集團(tuán)靜安煙草糖酒有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理、副經(jīng)理，上海九百(14.480, 0.83, 6.08%)（集團(tuán)）有限公司團(tuán)委書記，上海九百股份有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理，上海開開制衣公司董事長。

　　6、唐滬軍，男，1970年5月出生，漢族，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員。曾任上海市靜安區(qū)人民法院書記員、助理審判員、獨(dú)任法官，上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會稽查監(jiān)督科副科長、科長，上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會業(yè)績考核和政策法規(guī)科科長;現(xiàn)任上海靜安國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事、總經(jīng)理，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司董事。

　　第八屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序）:

　　1、王天東，男，1973年8月出生，民建會員，中國注冊會計(jì)師，會計(jì)學(xué)博士，現(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)會計(jì)學(xué)博士后。曾任寧夏大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)MPAcc辦公室業(yè)務(wù)主管，浙江農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計(jì)學(xué)科負(fù)責(zé)人，副教授?，F(xiàn)任界龍實(shí)業(yè)(26.840, 0.00, 0.00%)、中穎電子(28.900, -0.40, -1.37%)、綠庭投資(9.970, 0.18, 1.84%)獨(dú)立董事，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　2、鄒志強(qiáng)，男，1973年10月出生，中共黨員，法學(xué)碩士、高級工商管理碩士。曾任上海市區(qū)縣工業(yè)管理局供銷處科員、黨委委員，上海市光華律師事務(wù)所律師、合伙人，北京大成（上海）律師事務(wù)所執(zhí)行主任、主任。現(xiàn)任北京大成（上海）律師事務(wù)所律師、高級合伙人、黨委委員，上海市第十一屆青聯(lián)委員，華東政法大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　3、徐宗宇，男，1962年12月生，管理學(xué)（會計(jì)）博士、會計(jì)學(xué)教授。歷任中國礦業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院講師、副教授、會計(jì)系副主任，國泰證券有限公司、國泰基金管理公司、國泰君安(19.360, 0.25, 1.31%)證券股份有限公司研究部經(jīng)理，上海大學(xué)國際工商與管理學(xué)院會計(jì)系教授、副主任，曾兼任上海新世界(13.860, 0.87, 6.70%)股份有限公司，江陰中南重工(20.23, 0.34, 1.71%)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任上海大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)系教授、主任，上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　證券代碼：600272 證券簡稱：開開實(shí)業(yè)編號：2016-006

　　900943 開開B股

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十二次會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2016年3月25日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席周磊先生主持。會議審議通過如下議案：

　　《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　公司第七屆監(jiān)事會自2013年2月選舉產(chǎn)生至今，已滿三年。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會將進(jìn)行換屆，公司第八屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名由職工代表擔(dān)任。

　　為保證全體股東的權(quán)益，公司于2016年2月20日-3月4日通過公司指定媒體及交易所網(wǎng)站向全體中小股東征集監(jiān)事候選人（詳見公司[2016-003]公告）。

　　至公告截止日，公司共收到股東單位推薦會非職工監(jiān)事候選人二名，經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會審查，同意提名（按姓氏筆畫為序）趙國平、高東銘先生為第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。

　　表決結(jié)果：三票同意、零票反對、零票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票方式投票選舉，股東大會的召開時(shí)間將另行通知。職工監(jiān)事待公司召開職工代表大會選舉產(chǎn)生并與公司股東大會選舉產(chǎn)生的股東監(jiān)事共同組成本公司第八屆監(jiān)事會。

　　附：候選監(jiān)事簡歷

　　特此公告。

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2016年3月26日





　　附件：

　　第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序）

　　1、趙國平，男，1979年11月出生，中共黨員，公共管理碩士，注冊會計(jì)師，曾任上海鐵路局桃浦站會計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上海鐵路局北郊站財(cái)務(wù)部副部長，靜安區(qū)建設(shè)和交通委員會財(cái)務(wù)科副科長，上海開開（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理?，F(xiàn)任上海開開（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　2、高東銘，男，1977年2月出生，中共黨員，公共管理碩士，曾任靜安區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委宣傳教育室科員、副科級紀(jì)檢監(jiān)察員、靜安區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委監(jiān)察綜合室正科級紀(jì)檢監(jiān)察員、靜安區(qū)委組織部干部監(jiān)督科副科長、綜合干部科、干部監(jiān)督科科長、靜安區(qū)委組織部辦公室主任、靜安區(qū)建管中心副主任、靜安區(qū)政府辦公室副主任、區(qū)機(jī)管局副局長、區(qū)機(jī)關(guān)黨工委委員?，F(xiàn)任上海開開（集團(tuán)）有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、董事。THE_END


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