主題：河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

2016年03月03日01:10 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　 證券代碼：600186證券簡(jiǎn)稱：蓮花健康(5.030, -0.24, -4.55%)公告編碼：2016—027

　　 河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　 重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2016年3月2日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)參加董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　 《關(guān)于為河南蓮花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司借款提供擔(dān)保的議案》

　　 河南蓮花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司與中國(guó)民生銀行(9.330, 0.63, 7.24%)股份有限公司鄭州分行擬簽訂融資額度協(xié)議和綜合授信人民幣2，700萬(wàn)元授信合同，期限為1年，公司擬以本公司土地使用權(quán)（土地使用證號(hào)：項(xiàng)土國(guó)用（2016）字第01號(hào)，位于項(xiàng)城市環(huán)城中路，土地面積64001平方米）、房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：項(xiàng)城市房權(quán)證市區(qū)字第0000028428號(hào)）抵押給中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行，為借款人河南蓮花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司貸款人民幣2700萬(wàn)元提供抵押擔(dān)保并承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　 有效表決票共9票，同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　 特此公告。

　　 河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　 二〇一六年三月二日

　　 證券代碼：600186證券簡(jiǎn)稱：蓮花健康公告編碼：2016—028

　　 河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　 對(duì)外擔(dān)保公告

　　 重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 被擔(dān)保人名稱：河南蓮花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：生態(tài)公司）。生態(tài)公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次擔(dān)保為非關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　 本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：本次為生態(tài)公司擔(dān)保金額為人民幣2，700萬(wàn)元，河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司、本公司或蓮花健康）累計(jì)為其擔(dān)保金額為人民幣4，300萬(wàn)元；

　　 本次對(duì)生態(tài)公司的擔(dān)保有反擔(dān)保：生態(tài)公司與項(xiàng)城市天安生物工程有限公司協(xié)商一致：以項(xiàng)城市天安生物工程有限公司持有河南蓮花糖業(yè)有限公司57%的股權(quán)為公司提供反擔(dān)保。

　　 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：公司本次對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣2，700萬(wàn)元，截止目前，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣4，300萬(wàn)元。

　　 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保。

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 生態(tài)公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行擬簽訂融資額度協(xié)議和綜合授信人民幣2，700萬(wàn)元授信合同，期限為1年，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬以本公司土地使用權(quán)（土地使用證號(hào)：項(xiàng)土國(guó)用（2016）字第01號(hào)，位于項(xiàng)城市環(huán)城中路，土地面積64001平方米）、房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：項(xiàng)城市房權(quán)證市區(qū)字第0000028428號(hào)）抵押給中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行，為借款人河南蓮花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司貸款人民幣2，700萬(wàn)元提供抵押擔(dān)保并對(duì)本次借款承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司章程》及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)即有效。

　　 二、被擔(dān)保人的基本情況

　　 被擔(dān)保人名稱：河南蓮花生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司， 2009年5月成立，位于項(xiàng)城市環(huán)城路北， 法定代表人：朱捷，主要經(jīng)營(yíng)有機(jī)肥料、飼料、飼料原料、麩皮、玉米皮、塘渣銷(xiāo)售（國(guó)家實(shí)行專營(yíng)及涉及前置許可的除外）。 截至2015年12月31日（未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)），生態(tài)公司資產(chǎn)總額為213，780，085.96 元，負(fù)債總額為116，507，599.65 元，凈資產(chǎn)為97，272，486.31 元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.50%。

　　 三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　 本公司具體抵押擔(dān)保金額和期限以與中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行簽訂的抵押擔(dān)保合同為準(zhǔn)。本公司與項(xiàng)城市天安生物工程有限公司簽定《反擔(dān)保保證書(shū)》，項(xiàng)城市天安生物工程有限公司以其持有河南蓮花糖業(yè)有限公司57%的股權(quán)為本公司提供反擔(dān)保。

　　 四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 公司董事會(huì)認(rèn)為，目前生態(tài)公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，同意為生態(tài)公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行借款提供抵押擔(dān)保。本次對(duì)生態(tài)公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行借款提供抵押擔(dān)保符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)以及公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。

　　 五、對(duì)外擔(dān)保數(shù)量情況

　　 截至目前，包含本次人民幣2，700萬(wàn)元擔(dān)保金額，公司及其控股子公司對(duì)外提供擔(dān)?？傤~為人民幣4，300萬(wàn)元。

　　 六、備查文件目錄

　　 公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

　　 特此公告。

　　 河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　 二〇一六年三月二日



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